株式会社じもとホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社じもとホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社じもとホールディングス(E26686)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月29日
【会社名】 株式会社じもとホールディングス
【英訳名】 Jimoto Holdings，Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 隆
【本店の所在の場所】 仙台市青葉区一番町二丁目１番１号
【電話番号】 022（722）0011（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役総合企画部長 尾形 毅
【最寄りの連絡場所】 仙台市青葉区一番町二丁目１番１号
【電話番号】 022（722）0011（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役総合企画部長 尾形 毅
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月22日の第11期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月22日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
普通株式 １株につき５円00銭 総額107,447,320円
Ｂ種優先株式 １株につき０円11銭５厘 総額 1,495,000円
Ｃ種優先株式 １株につき13円10銭 総額131,000,000円
Ｄ種優先株式 １株につき０円10銭 総額 500,000円
ロ 効力発生日
2023年６月23日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等に係る報酬枠再設定の
件
2019年６月25日開催の第７期定時株主総会においてご承認いただきました取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）の報酬等の限度額（年額１億８千万円以内（うち社外取締役分は年額２千万円
以内）。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。）の内枠として、業績連動型株
式報酬制度に係る当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の株式報酬等
の額を４千万円以内（46,100ポイント以内）とすることを改めて決定する。
本件は、2022年12月６日に株式給付信託へ追加拠出を行い、当社株式の取得簿価の減少に伴い付与
ポイント数の上限等を改めるものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、川越浩司、鈴木隆、尾形毅、内田巧一、
太田順一、遠藤裕治、坂爪敏雄、笠原守、半田稔、長谷川靖及び佐竹勤の11氏を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、遠藤宏、伊藤吉明、髙橋節及び 伊東昭代 の４氏を選任する。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) （賛成割合）
第１号議案
146,511 1,635 0 (注)１ 可決 （98.90％）
剰余金処分の件
第２号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
146,267 1,879 0 (注)１ 可決 （98.73％）
く。）に対する業績
連動型株式報酬等に
係る報酬枠再設定の
件
第３号議案
(注)２
取締役（監査等
委 員である取締
役を除く。）11名選
任の件
川越 浩司 125,520 22,626 0 可決 （84.73％）
鈴木 隆 120,616 27,530 0 可決 （81.42％）
尾形 毅 127,501 20,645 0 可決 （86.06％）
内田 巧一 146,070 2,076 0 可決 （98.60％）
太田 順一 127,577 20,569 0 可決 （86.12％）
遠藤 裕治 146,089 2,057 0 可決 （98.61％）
坂爪 敏雄 146,152 1,994 0 可決 （98.65％）
笠原 守 146,105 2,041 0 可決 （98.62％）
半田 稔 129,198 18,948 0 可決 （87.21％）
長谷川 靖 122,317 25,829 0 可決 （82.57％）
佐竹 勤 145,974 2,172 0 可決 （98.53％）
第４号議案
(注)２
監査等委員である取
締役４名選任の件
遠藤 宏 129,909 18,237 0 可決 （87.69％）
伊藤 吉明 129,785 18,361 0 可決 （87.61％）
髙橋 節 129,805 18,341 0 可決 （87.62％）
伊東 昭代 146,268 1,878 0 可決 （98.73％）
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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