株式会社ASNOVA 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ASNOVA |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ASNOVA(E35797)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年6月29日
【会社名】 株式会社ASNOVA
【英訳名】 ASNOVA Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上田 桂司
【本店の所在の場所】 名古屋市中村区平池町四丁目60番地の12 グローバルゲート26階
【電話番号】 052-589-1848
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 加藤 大介
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中村区平池町四丁目60番地の12 グローバルゲート26階
【電話番号】 052-589-1848
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 加藤 大介
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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EDINET提出書類
株式会社ASNOVA(E35797)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月28日開催の当社第10期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金4円
第2号議案 取締役4名選任の件
上田桂司、加藤大介、森下哲及び梅下翔太郎を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
岩本圭弘、村木慎吾及び村治規行を監査役に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 28,337 27 - (注)1 可決 97.78%
第2号議案 (注)2
上田 桂司 28,329 35 - 可決 97.75%
加藤 大介 28,339 25 - 可決 97.78%
森下 哲 28,339 25 - 可決 97.78%
梅下 翔太郎 28,339 25 - 可決 97.78%
第3号議案 (注)2
岩本 圭弘 28,354 10 - 可決 97.83%
村木 慎吾 28,354 10 - 可決 97.83%
村治 規行 28,354 10 - 可決 97.83%
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から、各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
計により、各決議の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛
成、反対および棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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