兼房株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
兼房株式会社(E01437)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年6月29日
【会社名】 兼房株式会社
【英訳名】 KANEFUSA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 磯谷 岳摩
【本店の所在の場所】 愛知県丹羽郡大口町中小口一丁目1番地
【電話番号】 0587-95-2821(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 佐築 賢治
【最寄りの連絡場所】 愛知県丹羽郡大口町中小口一丁目1番地
【電話番号】 0587-95-2821(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 佐築 賢治
【縦覧に供する場所】 兼房株式会社関西支社
(大阪市浪速区桜川四丁目3番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
(注)上記の関西支社は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して、
縦覧に供する場所としております。
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臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月28日開催の当社第75回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金20円50銭
ハ 効力発生日
2023年6月29日
第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)5名選任の件
渡邉將人、磯谷岳摩、佐築賢治、今泉宏一及び中島康貴を取締役(監査等委員であるものを除く。)
に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
山内敏男、小池徹及び山崎裕司を監査等委員である取締役に選任するものであります。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 108,490 447 0 (注)1 可決(96.23%)
第2号議案
渡邉將人 107,372 1,565 0 可決(95.24%)
磯谷岳摩 107,252 1,685 0 可決(95.14%)
(注)2
佐築賢治 107,663 1,274 0 可決(95.50%)
今泉宏一 108,455 482 0 可決(96.20%)
中島康貴 108,294 643 0 可決(96.06%)
第3号議案
山内敏男 108,411 525 0 可決(96.17%)
(注)2
小池 徹 107,649 1,287 0 可決(95.49%)
山崎裕司 106,007 2,929 0 可決(94.03%)
(注)1.出席(株主総会前日までの事前行使分を含む)した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の
賛成であります。
2.議決権行使をすることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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