高千穂交易株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
高千穂交易株式会社(E02927)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月29日
【会社名】 高千穂交易株式会社
【英訳名】 TAKACHIHO KOHEKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井出 尊信
【本店の所在の場所】 東京都新宿区四谷一丁目6番1号
(YOTSUYA TOWER内)
【電話番号】 03-3355-1111
【事務連絡者氏名】 管理部長 岩本 昌也
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区四谷一丁目6番1号
(YOTSUYA TOWER内)
【電話番号】 03-3355-1111
【事務連絡者氏名】 管理部長 岩本 昌也
【縦覧に供する場所】 高千穂交易株式会社 大阪支店
(大阪市北区梅田三丁目3番20号
(明治安田生命大阪梅田ビル内))
高千穂交易株式会社 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅南一丁目21番19号
(名駅サウスサイドスクエア内))
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
高千穂交易株式会社(E02927)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月28日開催の当社第72回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日 2023年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
当社普通株式1株につき金109円、総額994,680,590円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月29日
第2号議案 監査役2名選任の件
監査役に千葉彰、木﨑孝の両氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権/無効
賛成比率 可否
第1号議案 66,494個 148個 64個 99.68% 可決
第2号議案
千葉 彰 64,990個 1,715個 1個 97.42% 可決
木﨑 孝 66,485個 220個 1個 99.66% 可決
(注)1.各決議事項が可決されるための要件は、以下のとおりです。
① 第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
② 第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および
出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2.当該株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分(途中退場した株主の議決権の数
を含む))は66,706個であり、賛成比率は出席した株主の議決権の数に対する割合です。
3.賛成比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権の数に算入し
ております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決
されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。
以上
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