株式会社三社電機製作所 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社三社電機製作所 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社三社電機製作所(E01821)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年6月29日
【会社名】 株式会社三社電機製作所
【英訳名】 Sansha Electric Manufacturing Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉村 元
【本店の所在の場所】 大阪市東淀川区西淡路三丁目1番56号
【電話番号】 (06)6321-0321(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部 部長 丸山 博之
【最寄りの連絡場所】 大阪市東淀川区西淡路三丁目1番56号
【電話番号】 (06)6321-0321(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部 部長 丸山 博之
【縦覧に供する場所】 株式会社三社電機製作所 東京支店
(東京都台東区東上野一丁目28番12号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社三社電機製作所(E01821)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月28日開催の当社第89期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役6名選任の件
取締役として、吉村元、藤原正樹、頭本博司、勝嶋肇、宇野輝及び伊奈功一を選任するものでありま
す。
第2号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件
当社の取締役(社外取締役を除く。)を対象に、新たに信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入
するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛成
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
の割合(%)
第1号議案 (注1)
吉村 元 85,247 9,118 0 可決(90.3)
藤原 正樹 93,621 744 0 可決(99.2)
頭本 博司 93,546 819 0 可決(99.1)
勝嶋 肇 93,549 816 0 可決(99.1)
宇野 輝 93,557 808 0 可決(99.1)
伊奈 功一 93,748 617 0 可決(99.3)
第2号議案 94,038 659 (注2) 可決(99.3)
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合
計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のう
ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない株主の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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