株式会社ＩＤホールディングス 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社ＩＤホールディングス(E05017)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年６月29日
     【会社名】                   株式会社ＩＤホールディングス
     【英訳名】                   ID  Holdings     Corporation
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長        兼  グループ最高経営責任者　　舩越　真樹
     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区五番町12番地１
     【電話番号】                   03（3264）3571（代表）
     【事務連絡者氏名】                   執行役員     コーポレート戦略部長　　荒木　靖博
     【最寄りの連絡場所】                   東京都千代田区五番町12番地１
     【電話番号】                   03（3262）5177
     【事務連絡者氏名】                   執行役員     コーポレート戦略部長　　荒木　靖博
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                                 1/3














                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社ＩＤホールディングス(E05017)
                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
     　2023年６月23日開催の当社第55期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
     ものです。
    ２【報告内容】

     (1）株主総会が開催された年月日
        2023年６月23日
     (2）決議事項の内容

        第１号議案　剰余金処分の件
              期末配当に関する事項
               イ）配当財産の種類
               　　金銭
               ロ）配当財産の割当てに関する事項およびその総額
               　　当社普通株式１株につき金25円00銭　配当総額426,187,575円
               ハ）剰余金の配当が効力を生じる日
               　　2023年６月26日
        第２号議案　定款一部変更の件

              ①取締役の機能と責任の明確化を図るため、取締役会が取締役のなかから「グループ最高経営責任
               者」を選定することができる旨を現行定款第22条（代表取締役および役付取締役）に追加するもの
               です。
              ②当社および当社子会社の事業内容の多角化に対応するため、現行定款第２条（目的）に目的事項の
               追加を行い、号文の新設にともない号数の繰下げを行うものです。
              ③現行定款第２条（目的）について、誤記の修正のために変更を行うものです。
        第３号議案　取締役６名選任の件

              取締役として、舩越真樹、山川利雄、高橋かおり、中村あや、西川理恵子、白畑尚志の各氏を選任す
              るものです。
        第４号議案　監査役２名選任の件

              監査役として、用弘美および入野泰一の両氏を選任するものです。
     (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

        件ならびに当該決議の結果
                                                 決議の結果および
            決議事項          賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                 賛成割合（％）
        第１号議案                123,775         109        0   （注）１       可決　99.91
        第２号議案                123,704         180        0   （注）２       可決　99.85
        第３号議案
        　舩越    真樹
                       123,719         165        0   （注）３       可決　99.86
        　山川    利雄
                       123,695         189        0   （注）３       可決　99.84
        　高橋    かおり
                       123,613         271        0   （注）３       可決　99.78
        　中村    あや
                       123,555         329        0   （注）３       可決　99.73
        　西川    理恵子
                       123,501         383        0   （注）３       可決　99.69
        　白畑    尚志
                       123,683         201        0   （注）３       可決　99.83
        第４号議案
        　用   弘美
                       120,009        3,874         0   （注）３       可決　96.89
        　入野    泰一
                       123,634         250        0   （注）３       可決　99.79
       （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
          ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株
            主の議決権の３分の２以上の賛成です。
          ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株
            主の議決権の過半数の賛成です。
                                 2/3


                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社ＩＤホールディングス(E05017)
                                                             臨時報告書
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
      　本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
      により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
      主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。
                                                         以　上

                                 3/3

PDFをダウンロード

関連コンテンツ