ＨＳホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＨＳホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＨＳホールディングス株式会社(E03770)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月29日
【会社名】 HSホールディングス株式会社
【英訳名】 HS Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 原 田 泰 成
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門五丁目11番1号
オランダヒルズ森タワーＲｏＰ1307号
【電話番号】 03(4560)0398（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 松 村 恭 也
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門五丁目11番1号
オランダヒルズ森タワーＲｏＰ1307号
【電話番号】 03(4560)0398（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 松 村 恭 也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/2
EDINET提出書類
ＨＳホールディングス株式会社(E03770)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月28日開催の当社第66回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
（1） 当該株主総会が開催された年月日
2023年６月28日
（2） 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金10円
第２号議案 取締役６名選任の件
取締役として、原田泰成、松村恭也、村井希有子、服部純一、石井喜三郎、税所篤を選任するもの
であります。
第３号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、有限責任中部総合監査法人を選任するものであります。
（3） 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 剰余金処分の件 197,087 989 10 （注）１ 可決 99.50％
第２号議案 取締役６名選任の件
原田 泰成 196,537 1,539 10 可決 99.22％
松村 恭也 196,996 1,080 10 可決 99.45％
村井 希有子 196,991 1,085 10 （注）２ 可決 99.45％
服部 純一 186,830 11,246 10 可決 94.32％
石井 喜三郎 196,979 1,097 10 可決 99.45％
税所 篤 186,896 11,180 10 可決 94.36％
第３号議案 会計監査人選任の件 197,086 990 10 （注）１ 可決 99.50％
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主
の議決権の過半数の賛成による。
（4） 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出
席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
2/2
