旭ダイヤモンド工業株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
旭ダイヤモンド工業株式会社(E01499)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月29日
【会社名】 旭ダイヤモンド工業株式会社
【英訳名】 Asahi Diamond Industrial Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 片 岡 和 喜
【本店の所在の場所】 東京都千代田区紀尾井町4番1号
【電話番号】 03-3222-6311(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 小 浦 雅 美
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区紀尾井町4番1号
【電話番号】 03-3222-6311(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 小 浦 雅 美
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
旭ダイヤモンド工業株式会社 大阪支店
(大阪府大阪市淀川区宮原三丁目4番30号)
旭ダイヤモンド工業株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市東区葵一丁目16番34号)
旭ダイヤモンド工業株式会社 北関東支店
(埼玉県北本市東間一丁目20番1号)
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旭ダイヤモンド工業株式会社(E01499)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
①株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金15円 総額808,141,815円
②効力発生日
2023年6月28日
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、片岡和喜、原智彦、藍敏雄、萩原利昌、阿部英夫、松田順一、
小山修、市川祐子及び川尻恵理子を選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、塚田英樹を選任するものであります。
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旭ダイヤモンド工業株式会社(E01499)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
401,755 1,688 4 (注)1 可決 94.79
剰余金処分の件
第2号議案
取締役9名選任の件
片岡和喜 384,433 18,747 222 可決 90.71
原智彦 385,156 18,024 222 可決 90.88
藍敏雄 385,327 17,853 222 可決 90.92
萩原利昌 385,272 17,908 222 可決 90.91
(注)2
阿部英夫 385,306 17,874 222 可決 90.92
松田順一 397,965 5,215 222 可決 93.91
小山修 388,194 14,986 222 可決 91.60
市川祐子 401,133 2,047 222 可決 94.65
川尻恵理子 400,788 2,392 222 可決 94.57
第3号議案
補欠監査役1名選任
401,938 1,404 110 (注)2 可決 94.83
の件
塚田英樹
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.賛成割合は、小数点第3位以下を四捨五入しております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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