株式会社フォーラムエンジニアリング 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社フォーラムエンジニアリング |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社フォーラムエンジニアリング(E35487)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月29日
【会社名】 株式会社フォーラムエンジニアリング
【英訳名】 Forum Engineering Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 勉
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門二丁目10番４号
【電話番号】 03-3560-5505
【事務連絡者氏名】 広報・IR部 ゼネラルマネージャー 風間 直毅
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門二丁目10番４号
【電話番号】 03-3560-5505
【事務連絡者氏名】 広報・IR部 ゼネラルマネージャー 風間 直毅
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社フォーラムエンジニアリング(E35487)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月27日開催の当社第43回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
当社普通株式１株につき金50円
配当総額 1,290,549,200円
効力発生日 2023年６月28日
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役として、佐藤勉、石毛勇治、二宮久、佐藤治夫、水上浩司、梅本龍夫及び中田華寿子の
７氏を選任するものであります。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、二宮嘉世、北田純也及び荒木俊馬の３氏を選任するものであります。
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任される竹内政博氏に対し、本株主総会後、
2,700万円の退職慰労金を贈呈するものであります。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 219,339 321 0 （注）１ 可決 99.84
第２号議案 （注）２
佐藤 勉 218,721 726 213 可決 99.56
石毛 勇治 218,806 641 213 可決 99.60
二宮 久 218,798 649 213 可決 99.60
佐藤 治夫 218,748 699 213 可決 99.57
水上 浩司 218,957 702 1 可決 99.67
梅本 龍夫 219,056 603 1 可決 99.71
中田 華寿子 219,027 632 1 可決 99.70
第３号議案 （注）２
二宮 嘉世 205,349 14,310 1 可決 93.47
北田 純也 218,691 968 1 可決 99.55
荒木 俊馬 218,496 1,163 1 可決 99.46
第４号議案 204,111 15,548 1 （注）１ 可決 92.91
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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