株式会社酉島製作所 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社酉島製作所(E01636)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年６月29日
【会社名】 株式会社酉島製作所
【英訳名】 Torishima Pump Mfg. Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役ＣＥＯ 原 田 耕 太 郎
【本店の所在の場所】 大阪府高槻市宮田町一丁目１番８号
【電話番号】 （072）695-0551 （大代表）
【事務連絡者氏名】 経理本部長 金 子 甲
【最寄りの連絡場所】 大阪府高槻市宮田町一丁目１番８号
【電話番号】 （072）695-0551 （大代表）
【事務連絡者氏名】 経理本部長 金 子 甲
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月28日開催の当社第142回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月28日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 監査等委員でない取締役７名選任の件
監査等委員でない取締役として、原田耕太郎、ジェラルド・アッシュ、アリスター・フレット、羽牟
幸一郎、福田 豊、井植敏雅及び上田理恵子を選任するものであります。
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、角 治壽、山本操司、安陪裕二を選任するものであります。
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、中川美佐を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員でない取締役の報酬限度額（基本報酬及び譲渡制限付株式付与のために支給する報酬）改
定の件
監査等委員でない取締役の報酬額は、基本報酬額を「年額350,000千円以内」、譲渡制限付株式を付
与するために支給する報酬限度額を「年額50,000千円以内」（いずれも使用人兼務の場合の使用人部
分の給与は含まない。）に、改定するものであります。
第５号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策継続の件
「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策」を2026年６月開催予定の当社定時株主総会終結の時
まで継続するものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件 成割合（％）
（注）２
第１号議案
原田 耕太郎 208,398 16,477 10 （注）１ 可決 (92.67%)
ジェラルド・アッシュ 223,247 1,628 10 （注）１ 可決 (99.27%)
アリスター・フレット 223,246 1,629 10 （注）１ 可決 (99.27%)
羽牟 幸一郎 222,960 1,915 10 （注）１ 可決 (99.14%)
福田 豊 222,963 1,912 10 （注）１ 可決 (99.15%)
井植 敏雅 222,845 2,030 10 （注）１ 可決 (99.09%)
上田 理恵子 220,205 4,670 10 （注）１ 可決 (97.92%)
第２号議案
角 治壽 211,397 13,478 10 （注）１ 可決 (94.00%)
山本 操司 223,041 1,834 10 （注）１ 可決 (99.18%)
安陪 裕二 176,244 48,631 10 （注）１ 可決 (78.37%)
第３号議案
中川 美佐 224,550 325 10 （注）１ 可決 (99.85%)
第４号議案
報酬限度額改定 201,157 23,718 10 （注）１ 可決 (89.45%)
第５号議案
大規模買付行為対応策継続 155,591 69,284 10 （注）１ 可決 (69.19%)
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．本株主総会に出席した議決権の数（６月26日午後５時までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に
対する事前行使分及び当日出席の株主のうち議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であり
ます。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
６月26日午後５時までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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