ソマール株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ソマール株式会社(E02673)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年7月6日
【会社名】 ソマール株式会社
【英訳名】 SOMAR CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 曽谷 太
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座四丁目11番2号
【電話番号】 03-3542-2151
【事務連絡者氏名】 経営戦略部長 佐藤 弘人
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座四丁目11番2号
【電話番号】 03-3542-2151
【事務連絡者氏名】 経営戦略部長 佐藤 弘人
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ソマール株式会社(E02673)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月28日開催の当社第76回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金 50円 総額 96,966,700円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月29日
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、曽谷太、小林正樹、牛尾成次、関口幸久、三村摂、坂本昇及び春日孝之を選任する。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、今井原俊彦、亀山晴信及び中島玲史を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、三留拓郎を選任する。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 13,491 186 0 (注)1 可決(97.48%)
第2号議案 (注)2
曽谷 太 13,335 342 0 可決(96.35%)
小林 正樹 13,594 83 0 可決(98.22%)
牛尾 成次 13,594 83 0 可決(98.22%)
関口 幸久 13,594 83 0 可決(98.22%)
三村 摂 13,578 99 0 可決(98.11%)
坂本 昇 13,594 83 0 可決(98.22%)
春日 孝之 13,594 83 0 可決(98.22%)
第3号議案 (注)2
今井原 俊彦 13,599 78 0 可決(98.26%)
亀山 晴信 13,602 75 0 可決(98.28%)
中島 玲史 13,602 75 0 可決(98.28%)
第4号議案 (注)2
三留 拓郎 13,360 317 0 可決(96.53%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計によ
り、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のう
ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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