サクサホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | サクサホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
サクサホールディングス株式会社(E01874)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月29日
【会社名】 サクサホールディングス株式会社
【英訳名】 SAXA Holdings,Inc
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 丸井 武士
【本店の所在の場所】 東京都港区白金一丁目17番３号 ＮＢＦプラチナタワー
【電話番号】 03-5791-5586
【事務連絡者氏名】 コーポレートコミュニケーション室長 蓬田 健二
【最寄りの連絡場所】 東京都港区白金一丁目17番３号 ＮＢＦプラチナタワー
【電話番号】 03-5791-5586
【事務連絡者氏名】 コーポレートコミュニケーション室長 蓬田 健二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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サクサホールディングス株式会社(E01874)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月28日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金35円 総額204,387,995円
② 剰余金の配当が効力を生ずる日
2023年６月29日
第２号議案 定款一部変更の件
① 電磁環境試験の計測評価指導および装置の賃貸を削除する。
② 生命保険・損害保険の募集に関する業務および自動車損害賠償保障法に基づく保険
代理業を削除する。
第３号議案 取締役６名選任の件
取締役として丸井武士、松原秀之、齋藤政利、栗林勉、大田原就太郎および山内麻理を
選任する。
第４号議案 補欠監査役２名選任の件
補欠監査役として八木亨および小林洋介を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
賛成率
決議事項 賛成数 反対数 棄権数 可決要件 決議結果
（注）４
第１号議案 44,135個 244個 0個 （注）１ 97.91% 可決
第２号議案 44,038個 341個 0個 （注）２ 97.70% 可決
第３号議案
丸井武士 42,380個 1,998個 0個 94.02% 可決
松原秀之 43,830個 548個 0個 97.24% 可決
齋藤政利 43,790個 588個 0個 97.15% 可決
（注）３
栗林 勉 43,823個 556個 0個 97.22% 可決
大田原就太郎 39,020個 5,358個 0個 86.56% 可決
山内麻理 43,855個 524個 0個 97.29% 可決
第４号議案
八木 亨 43,458個 920個 0個 96.41% 可決
（注）３
小林洋介 43,467個 911個 0個 96.43% 可決
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
４．賛成率の計算方法は、本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席の
すべての株主分）に対する、各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の割合であります。また、賛成率
は表示単位未満を四捨五入して表示しております。
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サクサホールディングス株式会社(E01874)
臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の
確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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