株式会社チェンジホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社チェンジホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社チェンジホールディングス(E32620)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月29日
【会社名】 株式会社チェンジホールディングス
【英訳名】 CHANGE Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役兼執行役員社長 福留 大士
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門三丁目17番1号
【電話番号】 03-6435-7340
【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員CFO 山田 裕
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門三丁目17番1号
【電話番号】 03-6435-7340
【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員CFO 山田 裕
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月27日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
1.配当財産の種類
金銭
2.株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金10円(普通配当7円、記念配当3円)
総額723,443,270円
3.剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月28日
第2号議案 取締役5名選任の件
福留大士、伊藤彰、山田裕、松本壮志、滝川佳代を取締役に選任するものです。
第3号議案 監査役3名選任の件
久保剛彦、矢治博之、小出隆造を監査役に選任するものです。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 545,609 23,585 19 (注)1 可決 95.74
第2号議案
福留 大士 532,029 37,190 23 可決 93.36
伊藤 彰 566,979 2,244 23 可決 99.49
(注)2
山田 裕 566,845 2,377 23 可決 99.46
松本 壮志 567,982 1,241 23 可決 99.66
滝川 佳代 518,255 50,965 23 可決 90.94
第3号議案
久保 剛彦 514,845 54,346 23 可決 90.34
(注)2
矢治 博之 495,746 73,446 23 可決 86.99
小出 隆造 567,867 1,327 23 可決 99.65
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.賛成割合は小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会の議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議
決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当
日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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