東急不動産ホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東急不動産ホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
東急不動産ホールディングス株式会社(E27633)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月30日
【会社名】 東急不動産ホールディングス株式会社
【英訳名】 Tokyu Fudosan Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西川 弘典
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番１号
【電話番号】 03(6455)2657
【事務連絡者氏名】 執行役員 小玉 潤
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番１号(本社)
【電話番号】 03(6455)2657
【事務連絡者氏名】 執行役員 小玉 潤
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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東急不動産ホールディングス株式会社(E27633)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月28日開催の当社第10回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年６月28日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分について
期末配当を当社普通株式１株につき14円50銭とする。
第２号議案 取締役13名選任について
取締役として、金指潔、西川弘典、植村仁、木村昌平、太田陽一、星野浩明、宇杉真一郎、野本弘文、
貝阿彌誠、新井佐恵子、三浦惺、星野次彦及び定塚由美子の各氏を選任する。
第３号議案 監査役１名選任について
監査役として、兼松将興氏を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任について
補欠監査役として、長尾亮氏を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
議案 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率 決議結果
第１号議案 6,111,165 5,992 0 99.75% 可決
第２号議案
金指 潔 5,996,313 104,837 16,071 97.87% 可決
西川 弘典 6,005,073 96,077 16,071 98.02% 可決
植村 仁 6,050,180 50,970 16,071 98.75% 可決
木村 昌平 6,054,403 46,747 16,071 98.82% 可決
太田 陽一 6,054,628 46,522 16,071 98.83% 可決
星野 浩明 6,054,949 46,201 16,071 98.83% 可決
宇杉 真一郎 6,051,862 49,288 16,071 98.78% 可決
野本 弘文 5,906,249 194,897 16,071 96.40% 可決
貝阿彌 誠 6,092,850 24,371 0 99.45% 可決
新井 佐恵子 6,097,432 19,789 0 99.53% 可決
三浦 惺 6,090,803 26,418 0 99.42% 可決
星野 次彦 6,095,334 21,887 0 99.49% 可決
定塚 由美子 6,094,567 22,654 0 99.48% 可決
第３号議案
兼松 将興 5,890,303 226,856 0 96.15% 可決
第４号議案
長尾 亮 6,109,738 7,516 0 99.73% 可決
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、出席株主の議決権の過半数の賛成
・第２号議案、第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を
有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
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(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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