トモニホールディングス株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 トモニホールディングス株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                トモニホールディングス株式会社(E23820)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   令和5年6月29日
     【会社名】                   トモニホールディングス株式会社
     【英訳名】                   TOMONY    Holdings,     Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長兼CEO(最高経営責任者) 中村 武
     【本店の所在の場所】                   香川県高松市亀井町7番地1
     【電話番号】                   087-812-0102
     【事務連絡者氏名】                   常務取締役経営企画部長 藤井 仁三
     【最寄りの連絡場所】                   香川県高松市亀井町7番地1
                         トモニホールディングス株式会社 経営企画部
     【電話番号】                   087-812-0102
     【事務連絡者氏名】                   常務取締役経営企画部長 藤井 仁三
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                トモニホールディングス株式会社(E23820)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      令和5年6月27日開催の当社第13回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
     の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
     ものであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        令和5年6月27日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
              期末配当に関する事項
            ① 配当財産の種類
              金銭
            ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
              当社普通株式1株につき金5円
              配当総額     810,289,210円
            ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
              令和5年6月28日
        第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

              中村 武、山田径男、板東豊彦、藤井仁三、小田寛明、関 幹生、山下友規及び井上佳昭の8氏を取
             締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
        第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

              多田人志、橋本潤子、桑島洋輔及び梶野佐也加の4氏を監査等委員である取締役に選任するものであ
             ります。
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                                                トモニホールディングス株式会社(E23820)
                                                             臨時報告書
     (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                        賛成数       反対数       棄権数             決議の結果及び
           決議事項                                  可決要件
                        (個)       (個)       (個)             賛成割合(%)
     第1号議案                   1,255,709         60,995         -   (注)1        可決 92.2

     第2号議案                                        (注)2

      中村  武                  1,279,468         37,236         -           可決 94.0
      山田 径男                  1,282,594         34,110         -           可決 94.2

      板東 豊彦                  1,285,187         31,517         -           可決 94.4

      藤井 仁三                  1,285,394         31,310         -           可決 94.4

      小田 寛明                  1,285,394         31,310         -           可決 94.4

      関  幹生                  1,288,230         28,474         -           可決 94.6

      山下 友規                  1,288,073         28,631         -           可決 94.6

      井上 佳昭                  1,314,570         2,134         -           可決 96.6
     第3号議案                                        (注)2

      多田 人志                  1,314,660         2,044         -           可決 96.6
      橋本 潤子                  1,288,856         27,848         -           可決 94.7

      桑島 洋輔                  1,288,938         27,766         -           可決 94.7

      梶野佐也加                  1,314,723         1,981         -           可決 96.6
     (注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成であります。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができない議
      決権数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3








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