大成建設株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
大成建設株式会社(E00052)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月29日
【会社名】 大成建設株式会社
【英訳名】 TAISEI CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 相 川 善 郎
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目25番１号
【電話番号】 03(3348)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 中 野 雄 一
株式室長 海 野 裕
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目25番１号
【電話番号】 03(3348)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 中 野 雄 一
株式室長 海 野 裕
【縦覧に供する場所】 大成建設株式会社 関西支店
(大阪市中央区南船場一丁目14番10号)
大成建設株式会社 中部支店
(名古屋市中村区名駅一丁目１番４号
(ＪＲセントラルタワーズ内))
大成建設株式会社 横浜支店
(横浜市中区長者町６丁目96番地２)
大成建設株式会社 千葉支店
(千葉市中央区新町1000番地(センシティタワー内))
大成建設株式会社 関東支店
(さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地16
(シーノ大宮ノースウィング内))
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
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１ 【提出理由】
2023年６月27日開催の当社第163回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものでありま
す。
２ 【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年６月27日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．期末配当に関する事項
(1) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式 １株につき金65円 総額12,250,545,970円
(2) 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月28日
２．その他の剰余金の処分に関する事項
(1) 減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金 8,000,000,000円
(2) 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 8,000,000,000円
第２号議案 取締役12名選任の件
取締役として、田中茂義、相川善郎、土屋弘志、岡田正彦、木村 普、山浦真幸、吉野雄一郎、辻 利
之、西村篤子、大塚紀男、國分文也、上條 努を選任する。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、林 隆、奥田秀一を選任する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第１号議案 1,545,770個 1,611個 0個 99.56％ 可決
第２号議案
田中 茂義 1,067,155個 480,175個 45個 68.73％ 可決
相川 善郎 1,024,149個 523,174個 45個 65.96％ 可決
土屋 弘志 1,520,030個 27,038個 311個 97.90％ 可決
岡田 正彦 1,518,738個 28,330個 311個 97.82％ 可決
木村 普 1,434,402個 112,666個 311個 92.38％ 可決
山浦 真幸 1,520,007個 27,061個 311個 97.90％ 可決
吉野雄一郎 1,519,678個 27,390個 311個 97.88％ 可決
辻 利之 1,519,937個 27,131個 311個 97.89％ 可決
西村 篤子 1,451,728個 95,607個 45個 93.50％ 可決
大塚 紀男 1,364,269個 182,792個 311個 87.87％ 可決
國分 文也 1,318,552個 101,558個 127,271個 84.92％ 可決
上條 努 1,361,991個 57,849個 127,537個 87.72％ 可決
第３号議案
林 隆 1,357,464個 62,685個 127,226個 87.43％ 可決
奥田 秀一 1,371,567個 48,573個 127,226個 88.34％ 可決
(注) 各議案の可決要件は次の通りです。
・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の過半数の賛成です。
・第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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