ヤマウホールディングス株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 ヤマウホールディングス株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                ヤマウホールディングス株式会社(E01211)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     福岡財務支局長

    【提出日】                     2023年6月28日

    【会社名】                     ヤマウホールディングス株式会社

    【英訳名】                     YAMAU HOLDINGS CO., LTD.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長  有 田 徹 也

    【本店の所在の場所】                     福岡市中央区舞鶴三丁目2番1号 DS福岡ビル7階

    【電話番号】                     092(718)2260

    【事務連絡者氏名】                     経営管理部長  倉 智 清 敬

    【最寄りの連絡場所】                     福岡市早良区東入部五丁目15番7号

    【電話番号】                     092(872)3301

    【事務連絡者氏名】                     経営管理部長  倉 智 清 敬

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2











                                                          EDINET提出書類
                                                ヤマウホールディングス株式会社(E01211)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2023年6月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
        2023年6月28日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金の処分の件
       イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
       1株につき金 65円  総額 397,727,655円
       ロ 効力発生日
        2023年6月29日
       第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
        有田徹也、伊佐寿起、徳安正範及び村田曄昭を取締役に選任する。
       第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

        南谷朝子を補欠の監査等委員である取締役に選任する。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                 決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
       決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                  (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
    第1号議案
                    45,913          582         ―    (注)1       可決     98.7
    剰余金の処分の件
    第2号議案
    取締役(監査等委員
    である取締役を除
    く。)4名選任の件
     有田 徹也               45,803          692         ―           可決     98.5
                                           (注)2
     伊佐 寿起               45,807          688         ―           可決     98.5
     徳安 正範               45,795          700         ―           可決     98.5

     村田 曄昭               45,803          692         ―           可決     98.5

    第3号議案
    補欠の監査等委員で
                    45,817          676        ^―     (注)2       可決     98.5
    ある取締役1名選任
    の件
     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 2/2



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