中越パルプ工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 中越パルプ工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
中越パルプ工業株式会社(E00649)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月29日
【会社名】 中越パルプ工業株式会社
【英訳名】 Chuetsu Pulp & Paper Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 植松 久
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目３番２号
【電話番号】 ０３(６８１１)２９７０（代表）
【事務連絡者氏名】 管理部長 秋永 吉男
【最寄りの連絡場所】 富山県高岡市米島２８２番地
【電話番号】 ０７６６(２６)２４０４
【事務連絡者氏名】 管理部長 秋永 吉男
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
中越パルプ工業株式会社(E00649)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその額
当社普通株式 １株につき金 30円 総額 388,506,060円
② 効力発生日
2023年６月29日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
植松 久、福本亮治及び松本光史の３名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 棄権数 決議の結果及び
反対数
決議事項 （個） （個） 可決要件 賛成割合
（個）
(注１) (注２) (％)
第１号議案
101,499 376 0 (注３) 可決 98.61
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役(監査等委員で
可決
ある取締役を除く。)
３名選任の件
①植松 久 101,300 640 0 (注３) 可決 98.36
②福本 亮治 101,540 400 0 可決 98.59
③松本 光史 101,421 519 0 可決 98.47
(注) (注１) 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成
数」を合計したものです。
(注２) 棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。
(注３) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出
席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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