三洋工業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
三洋工業株式会社(E01409)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月29日
【会社名】 三洋工業株式会社
【英訳名】 SANYO INDUSTRIES, LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 山 岸 茂
【本店の所在の場所】 東京都墨田区太平二丁目9番4号
【電話番号】 03(5611)3451(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 大 内 一 彦
【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区太平二丁目9番4号
【電話番号】 03(5611)3451(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 大 内 一 彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月28日の当社第89期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
(1)配当財産の割当に関する事項
当社普通株式1株当たり金50円 総額168,056,250円
(2)効力発生日
2023年6月29日
2.剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 500,000,000円
(2)減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 500,000,000円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、菊地政義、山岸茂、鈴木将晴、武田眞吾、原田実、吉
見紀昭、園田崇之の7氏を選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果
出席した株主の
賛成 反対 棄権
決議事項 議決権の数
(個) (個) (個)
(個)
賛成比率
可否
(%)
第1号議案
22,642 170 13 26,087 86.79 可決
第2号議案
菊地 政義 19,684 3,178 0 26,124 75.34 可決
山岸 茂 19,696 3,166 0 26,124 75.39 可決
鈴木 将晴 22,285 577 0 26,124 85.30 可決
武田 眞吾 22,245 617 0 26,124 85.15 可決
原田 実 22,245 617 0 26,124 85.15 可決
吉見 紀昭 22,268 594 0 26,124 85.23 可決
園田 崇之 22,292 570 0 26,124 85.33 可決
(注) 1.各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2.出席した株主の議決権の数には、株主総会当日に出席した株主の議決権のほか、議決権行使書及び電磁的
方法により行使された議決権を含んでおります。
3.賛成比率は、出席した株主の議決権の数における賛成割合であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案について結果が明らかになったことから、株主総会当日出席
株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数については、当日、委任状により代理出席された株主並びに出席した
役員等、当社において確認が取れたもののみを加算しております。
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