株式会社三十三フィナンシャルグループ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社三十三フィナンシャルグループ(E33693)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月28日
【会社名】 株式会社三十三フィナンシャルグループ
【英訳名】 San ju San Financial Group,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡 辺 三 憲
【本店の所在の場所】 三重県松阪市京町510番地
（上記は登記上の本店所在地であり実際の本社業務は下記にて行っております。）
三重県四日市市西新地７番８号
【電話番号】 （059）357-3355（代表）
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 青 山 歩
【最寄りの連絡場所】 三重県四日市市西新地７番８号
株式会社三十三フィナンシャルグループ 経営企画部
【電話番号】 （059）357-3355（代表）
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 青 山 歩
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄３丁目８番20号）
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EDINET提出書類
株式会社三十三フィナンシャルグループ(E33693)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月23日開催の当社第５期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
１．第５期定時株主総会
(1）株主総会が開催された年月日
2023年６月23日
(2）決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式 １株につき金36円 総額 941,556,024円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月26日
第２号議案 定款一部変更の件
2022年８月12日に取得および消却を行った第一種優先株式に係る規定を削除し、この変更に伴い
章数および条数の繰り上げを行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、岩間弘、渡辺三憲、道廣剛太郎、堀内浩樹、
加藤芳毅、山川憲一及び川瀬和也を選任する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
（個） （個） （個） 賛成割合（％）
第１号議案 204,520 772 0 （注）１ 可決 99.62
第２号議案 204,561 732 0 （注）２ 可決 99.64
第３号議案
岩間 弘
167,409 37,884 0 可決 81.54
渡辺 三憲
168,428 36,863 0 可決 82.04
道廣 剛太郎
202,051 3,242 0 可決 98.42
堀内 浩樹
175,728 29,565 0 （注）３ 可決 85.59
加藤 芳毅
175,715 29,578 0 可決 85.59
山川 憲一
202,231 3,062 0 可決 98.50
川瀬 和也
202,256 3,037 0 可決 98.52
（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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