大木ヘルスケアホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
大木ヘルスケアホールディングス株式会社(E31624)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月29日
【会社名】 大木ヘルスケアホールディングス株式会社
【英訳名】 OHKI HEALTHCARE HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松 井 秀 正
【本店の所在の場所】 東京都文京区音羽二丁目1番4号
【電話番号】 (03)6892 局0710 番(代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役専務取締役 宇 部 由 信
【最寄りの連絡場所】 東京都文京区音羽二丁目1番4号
【電話番号】 (03)6892 局0710 番(代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役専務取締役 宇 部 由 信
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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大木ヘルスケアホールディングス株式会社(E31624)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年6月28日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役6名選任の件
松井秀夫氏、松井秀正氏、宇部由信氏、植木雅昭氏、荒山周久氏、川上眞吾氏を取締役に選任するも
のであります。
第2号議案 監査役3名選任の件
宮本正博氏、田中安氏、駒﨑一郎氏を監査役に選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
石塚善幸氏を補欠監査役に選任するものであります。
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役宮本正博氏に対し、その在任中の労に報いるため退職慰労金を、当社の定める一定の基準
に従い相当額の範囲内で贈呈するものであります。
第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
退任監査役長洋氏に対し、その在任中の労に報いるため退職慰労金を、当社の定める一定の基準に従
い相当額の範囲内で贈呈するものであります。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
取締役6名選任の件
松井 秀夫 110,287 170 - 可決 99.8
松井 秀正 91,805 18,652 - 可決 83.1
(注)1
宇部 由信 92,717 17,740 - 可決 83.9
植木 雅昭 110,308 149 - 可決 99.8
荒山 周久 110,311 146 - 可決 99.8
川上 眞吾 110,303 154 - 可決 99.8
第2号議案
監査役3名選任の件
宮本 正博 110,313 144 - 可決 99.8
(注)1
田中 安 110,307 150 - 可決 99.8
駒﨑 一郎 110,307 150 - 可決 99.8
第3号議案
補欠監査役1名選任の件
(注)1
石塚 善幸 110,313 144 - 可決 99.8
第4号議案
退任取締役に対する退職慰労金贈呈 110,270 187 - (注)2 可決 99.8
の件
第5号議案
退任監査役に対する退職慰労金贈呈 110,270 187 - (注)2 可決 99.8
の件
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
事により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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