ミナトホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ミナトホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ミナトホールディングス株式会社(E01977)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月28日
【会社名】 ミナトホールディングス株式会社
【英訳名】 MINATO HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼グループCEO 若山 健彦
【本店の所在の場所】 東京都港区新橋４丁目21番３号
【電話番号】 03(5733)1710(代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役CFO 三宅 哲史
【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋４丁目21番３号
【電話番号】 03(5733)1710(代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役CFO 三宅 哲史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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ミナトホールディングス株式会社(E01977)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
（１）配当財産の種類
金銭
（２）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき10円00銭 総額 74,552,340 円
（３）剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月26日
第２号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設
並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
監査等委員ではない取締役として、若山健彦氏、相澤均氏、三宅哲史氏、杉山敏美氏、矢吹尚秀氏、
児玉純一氏を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、門井豊氏、中根敏勝氏、川和まり氏の３名を選任するものであります。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、大久保昭平氏を選任するものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額200百万円以内（うち、社外取締役分は年額
20百万円以内）と設定いたします。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額36百万円以内と設定いたします。
第８号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
譲渡制限付株式報酬制度を以下のとおり変更するものであります。
・譲渡制限付株式報酬を付与する対象範囲につきまして、「当社の取締役（監査等委員である取締役、社
外取締役を含む。）」に改定することといたします。
・譲渡制限付株式の付与のための報酬につきまして、年額120百万円以内（このうち、当社の取締役（監査
等委員である取締役を除く。）に対する報酬は年額100百万円以内（うち社外取締役は年額20百万円以
内）、当社の監査等委員である取締役に対する報酬は年額20百万円以内）として支給することに改定する
とともに、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数を、年300千株以内（このうち、当社の取締役
（監査等委員である取締役を除く。）に対しては年250千株以内（うち社外取締役は年50千株以内）、当社
の監査等委員である取締役に対しては年50千株以内）に変更いたします。
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ミナトホールディングス株式会社(E01977)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
39,858 534 0 (注)１ 可決 90.811
剰余金の処分の件
第２号議案
40,075 317 0 (注)２ 可決 91.306
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役を除
く。）６名選任の件
若山 健彦 39,768 624 0 可決 90.606
相澤 均 39,767 625 0 可決 90.604
(注)３
三宅 哲史 39,780 612 0 可決 90,634
杉山 敏美 39,751 641 0 可決 90,568
矢吹 尚秀 40,031 361 0 可決 91.205
児玉 純一 39,963 429 0 可決 91.051
第４号議案
監査等委員である取締役３名選任の件
646
門井 豊 39,746 0 可決 91.743
(注)３
39,994
中根 敏勝 398 0 可決 91.121
39,974
川和 まり 418 0 可決 91.076
第５号議案
補欠の監査等委員である取締役１名選
任の件
(注)３
大久保 昭平 39,964 428 0 可決 91.053
第６号議案
取締役（監査等委員である取締役を除 39,746 646 0 (注)１ 可決 90.556
く。）の報酬限度額設定の件
第７号議案
監査等委員である取締役の報酬限度額 39,774 618 0 (注)１ 可決 90.620
設定の件
第８号議案
取締役に対する譲渡制限付株式の付与 39,693 699 0 (注)１ 可決 90.435
のための報酬決定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができてい
ない議決権数は加算しておりません。
以上
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