株式会社ギガプライズ 臨時報告書

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                                                     株式会社ギガプライズ(E05650)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年６月28日
     【会社名】                   株式会社ギガプライズ
     【英訳名】                   GIGA   PRIZE   CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長        佐藤   寿洋
     【本店の所在の場所】                   東京都渋谷区円山町３番６号
     【電話番号】                   03-5459-8400
     【事務連絡者氏名】                   取締役    植田   健吾
     【最寄りの連絡場所】                   東京都渋谷区円山町３番６号
     【電話番号】                   03-5459-8400
     【事務連絡者氏名】                   取締役    植田   健吾
     【縦覧に供する場所】                   株式会社名古屋証券取引所
                         （名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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    １【提出理由】
     　2023年６月23日開催の当社第27回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2023年６月23日
     (2）当該決議事項の内容

     　　＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞
        第１号議案　定款一部変更の件
         当社の事業繁忙期と決算期（事業年度の末日）を重複させないことによる業務利便性、事業管理等における効率
         的な業務執行を図るため、また、当社の親会社であるフリービット株式会社の決算期と統一することによるグ
         ループ経営の効率化等を図るため、定款第13条、第44条及び第46条にそれぞれ所要の変更を行う。
        第２号議案　取締役８名選任の件

         佐藤寿洋、植田健吾、大瀧守彦、大信田博之、友松功一、和田育子、高橋研、及び田中正幸を取締役に選任す
         る。
        第３号議案　監査役１名選任の件

         清水高を監査役に選任する。
    　　　＜株主提案（第４号議案から第６号議案まで）＞

        第４号議案　取締役３名解任の件
        　清水高、和田育子、友松功一を解任する。
       第５号議案　定款一部変更の件

       　定款第５条に、「役員の指名委員会（社外取締役を過半数以上とする）」を追加、及び定款第20条に、「当会社
         の全取締役の３分の１以上は、会社法第２条第15項に規定する社外取締役とし、当会社の取締役のうち親会社取
         締役との兼任取締役を半数未満とする」を追加する。
       第６号議案　剰余金処分の件

       　2023年３月期の期末配当を１株あたりの純利益の30％相当である33円とする。
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     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
        に当該決議の結果
     ＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案                    109,302        14,693         －   （注）１       可決　87.26

     第２号議案

      佐藤   寿洋
                         119,779        4,216         －           可決　95.62
      植田   健吾
                         119,816        4,179         －           可決　95.65
      大瀧   守彦
                         118,814        5,181         －           可決　94.85
      大信田    博之
                         118,820        5,175         －   （注）２       可決　94.86
      友松   功一
                         106,411        17,584         －           可決　84.95
      和田   育子
                         106,407        17,588         －           可決　84.95
      高橋   研
                         108,870        15,125         －           可決　86.91
      田中   正幸
                         109,694        14,301         －           可決　87.57
     第３号議案

                                             （注）２
      清水   高
                         105,811        18,184         －           可決　84.47
     ＜株主提案（第４号議案から第６号議案まで）＞

                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第４号議案                    27,502       96,493         －   （注）３       否決　21.96

     第５号議案                    28,446       95,549         －   （注）１       否決　22.71

     第６号議案                    29,053       94,942         －   （注）４       否決　23.19

     （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
          決権の３分の２以上の賛成によるものであります。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成によるものであります。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の
           ３分の２以上の賛成によるものであります。
         ４．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の
           過半数の賛成によるものであります。
         ５．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
           本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの書面または電磁的方法による提出分及び当
           日出席の全ての株主分）に対する、書面または電磁的方法による提出分及び当日出席の株主のうち、各議案
           の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
      (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       　本株主総会前日午後６時までに書面または電磁的方法により行使された議決権の数及び当日出席の一部の株主か
        ら各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことか
        ら、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりま
        せん。
                                                         以　上

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