株式会社ジェイ・エム・エス（称号 株式会社 ＪＭＳ） 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ジェイ・エム・エス（称号 株式会社 ＪＭＳ） |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ジェイ・エム・エス（称号 株式会社 ＪＭＳ）(E02303)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月28日
【会社名】 株式会社ジェイ・エム・エス
【英訳名】 ＪＭＳ ＣＯ．，ＬＴＤ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桂 龍 司
【本店の所在の場所】 広島市中区加古町12番17号
【電話番号】 082-243-5844(代表)
【事務連絡者氏名】 コーポレート本部 総務部長 石 田 和 幸
【最寄りの連絡場所】 広島市中区加古町12番17号
【電話番号】 082-243-5844(代表)
【事務連絡者氏名】 コーポレート本部 総務部長 石 田 和 幸
【縦覧に供する場所】 株式会社ジェイ・エム・エス 東日本支社
（東京都港区芝浦一丁目２番１号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ジェイ・エム・エス（称号 株式会社 ＪＭＳ）(E02303)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 剰余金の処分に関する事項
イ 減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金 1,500,000,000円
ロ 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 1,500,000,000円
② 期末配当に関する事項
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金８円50銭 総額207,817,350円
ロ 効力発生日
2023年６月28日
第２号議案 定款の一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに
監査役会及び監査役に関する規定の削除等を行うものであります。また、機動的な資本政策及び配
当政策を図るため、会社法第459条第１項の規定に基づき剰余金の配当等を取締役会決議により行う
ことが可能となるよう、変更案第42条（剰余金の配当等）の新設等を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）８名選任の件
奥窪宏章、粟根康浩、桂龍司、柳田正吾、迫田亨、植松雷太、池村和朗及び石坂昌三の８氏を取
締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
近藤良夫、水戸晃及び佐上芳春の３氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する報酬額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する報酬額を年額170百万円以内として設定するも
のであります。
第６号議案 監査等委員である取締役に対する報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内として設定するものであります。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのため
の報酬決定の件
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対し、譲渡制限付株式に関する報酬
等として支給する金銭報酬債権の総額を年額80百万円以内、株式数の上限を年160,000株以内として
設定するものであります。
第８号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
土肥暁宏氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第９号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針承認の件
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針を継続するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
可決
決議事項 賛成(反対)割合
要件
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
193,107 1,421 12 (注)１ 可決 99.26
剰余金の処分の件
第２号議案
187,515 7,018 7 (注)２ 可決 96.39
定款の一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員である
取締役を除く）８名選任の件
159,725 34,807 82.10
8
奥窪 宏章 可決
185,692 8,840 95.45
8
粟根 康浩 可決
172,651 21,881 88.75
8
(注)３
桂 龍司 可決
185,762 8,770 95.49
柳田 正吾 可決
8
迫田 亨 可決
188,730 5,802 97.01
8
植松 雷太 可決
8
188,729 5,803 97.01
池村 和朗 可決
8
164,005 30,527 84.30
石坂 昌三 可決
8
156,089 38,443 80.23
第４号議案
監査等委員である取締役３名
選任の件
(注)３
188,985 5,543 12 97.14
近藤 良夫 可決
水戸 晃 188,983 5,545 12 可決 97.14
佐上 芳春 可決
181,358 13,170 12 93.22
第５号議案
取締役（監査等委員である
193,067 1,463 10 (注)１ 可決 99.24
取締役を除く）に対する報酬額
決定の件
第６号議案
監査等委員である取締役に 192,955 1,578 7 (注)１ 可決 99.19
対する報酬額決定の件
第７号議案
取締役（監査等委員である
171,442 23,093 5 (注)１ 可決 88.13
取締役及び社外取締役を除く）
に対する譲渡制限付株式の
割当てのための報酬決定の件
第８号議案
189,798 4,737 5 (注)３ 可決 97.56
補欠の監査等委員である取締役
１名選任の件
第９号議案
当社株式の大規模買付行為に 153,563 40,977 0 (注)１ 可決 78.94
関する対応方針承認の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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