加賀電子株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
加賀電子株式会社(E02676)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月28日
【会社名】 加賀電子株式会社
【英訳名】 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 門 良一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田松永町20番地
【電話番号】 （０３）５６５７－０１１１
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 管理本部長 石原 康広
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田松永町20番地
【電話番号】 （０３）５６５７－０１１１
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 管理本部長 石原 康広
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
加賀電子株式会社(E02676)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月27日開催の当社第55回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金120円（うち、普通配当70円、創立55周年記念配当10円、特別配当40円）
第２号議案 定款一部変更の件
株主総会および取締役会の運営について柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、ならびに、経営意
思決定の迅速化と取締役会の監督機能の強化をすること、取締役の経営責任を明確にし、経営環境の
変化に迅速に対応できる体制の構築や柔軟な業務執行の実現を目的として、所要の変更を行う。
第３号議案 取締役６名選任の件
取締役として、塚本 勲、門 良一、筧新太郎を、社外取締役として、三吉 暹、田村 彰、橋本法
知を選任する。
第４号議案 監査役２名選任の件
監査役として川村英治を、社外監査役として大柳京子を選任する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 224,250 47 - （注）１ 可決 99.98
第２号議案 224,253 44 - （注）２ 可決 99.98
第３号議案
塚本 勲 178,049 45,318 925 （注）３ 可決 79.38
門 良一 179,498 43,869 925 可決 80.03
筧 新太郎 222,277 2,019 - 可決 99.10
三吉 暹 222,488 1,808 - 可決 99.19
田村 彰 222,452 1,844 - 可決 99.18
橋本 法知 216,690 7,603 - 可決 96.61
第４号議案
川村 英治 208,710 15,583 - （注）３ 可決 93.05
大柳 京子 174,286 50,010 - 可決 77.70
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
４．当社では、総会当日の出席株主の各議案に対する意思につき、議決権行使結果を記載した用紙を回収して賛
否の確認をしております。
以 上
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