株式会社コンヴァノ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社コンヴァノ(E33864)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月29日
【会社名】 株式会社コンヴァノ
【英訳名】 Convano Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上四元 絢
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区桜丘町２２番１４号Ｎ．Ｅ．Ｓ．ビルＳ棟Ｂ３Ｆ
【電話番号】 (０３)３７７０－１１９０
【事務連絡者氏名】 執行役員 木村 恵美
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区桜丘町２２番１４号Ｎ．Ｅ．Ｓ．ビルＳ棟Ｂ３Ｆ
【電話番号】 (０３)３７７０－１１９０
【事務連絡者氏名】 執行役員 木村 恵美
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月28日開催の当社第10回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月28日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役４名選任の件
上四元絢、横山周平、中村衣里、伊藤章子の各氏を取締役に選任するものであります。
第２号議案 監査役１名選任の件
有賀知哉氏を監査役に選任するものであります。
第３号議案 会計監査人選任の件
ゼロス有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。
第４号議案 監査役の報酬総額を改定する件
監査役の報酬額を年額２千万円以内に改定するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個） 可決要件
賛成割合（％）
第１号議案
可決 96.08
上四元 絢 13,232 136 0
可決 96.05
横山 周平 13,228 140 0
(注)１
可決 96.11
中村 衣里 13,237 131 0
可決 95.88
伊藤 章子 13,206 162 0
第２号議案
可決 96.80
有賀 知哉 13,329 39 0 (注)１
可決 96.82
第３号議案 13,332 36 0 (注)２
可決 96.44
第４号議案 13,281 87 0 (注)２
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数以上の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
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(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出
席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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