シダックス株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
シダックス株式会社(E05265)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月29日
【会社名】 シダックス株式会社
【英訳名】 SHiDAX CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 志太 勤一
【本店の所在の場所】 東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記の場所で行って
おります。)
【電話番号】 03(5784)8881(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 IR担当 兼 特命担当(CSMO) 松岡 秀人
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区神南一丁目12番10号
【電話番号】 03(5784)8881(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 IR担当 兼 特命担当(CSMO) 松岡 秀人
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月29日開催の当社第22回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
2022年7月1日にC種優先株式のすべてを、同年8月8日にB種優先株式のすべてを消却したことに
伴い、関係条文を削除するほか所要の変更を行うものです。
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、志太 勤一、志太 勤、川井 真、髙島 宏平及び妹尾 正仁を選任するものであり
ます。
第3号議案 補欠監査役2名選任の件
補欠監査役として、諫山 純彦及び風間 眞一を選任するものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
405,545 2,737 - (注)1 可決(97.25%)
定款一部変更の件
第2号議案
取締役5名選任の件
志太 勤一 395,442 12,842 - 可決(94.83%)
志太 勤 395,219 13,065 - 可決(94.78%)
(注)2
川井 真 404,455 3,829 - 可決(96.99%)
髙島 宏平 390,430 17,854 - 可決(93.63%)
妹尾 正仁 404,738 3,546 - 可決(97.06%)
第3号議案
補欠監査役2名選任の件
(注)2
諫山 純彦 405,282 2,992 - 可決(97.19%)
風間 眞一 405,118 3,156 - 可決(97.15%)
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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