株式会社エクサウィザーズ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社エクサウィザーズ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エクサウィザーズ(E37158)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月29日
【会社名】 株式会社エクサウィザーズ
【英訳名】 ExaWizards Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 春田 真
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】 03-6453-0510
【事務連絡者氏名】 執行役員コーポレート統括部長 前川 智明
【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】 03-6453-0510
【事務連絡者氏名】 執行役員コーポレート統括部長 前川 智明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社エクサウィザーズ(E37158)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月28日開催の当社第8回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役6名選任の件
春田真、大植択真、坂根裕、新貝康司、火浦俊彦及び宗像直子の6氏を取締役に選任するものであり
ます。
第2号議案 取締役(社外取締役である者を除く)の報酬額改定の件
取締役(社外取締役である者を除く)に対して、業績連動報酬を導入すること及びストックオプショ
ン報酬として付与する新株予約権に関する数その他の具体的な内容を決定するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
春田 真 559,795 14,272 165 可決 97.50%
大植 択真 559,715 14,352 165 可決 97.40%
坂根 裕 559,843 14,224 165 (注)1 可決 97.50%
新貝 康司 524,946 49,121 165 可決 91.40%
火浦 俊彦 559,775 14,292 165 可決 97.50%
宗像 直子 570,829 3,238 165 可決 99.40%
第2号議案 567,835 6,232 180 (注)2 可決 98.90%
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権数を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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