近鉄グループホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 近鉄グループホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
近鉄グループホールディングス株式会社(E04102)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和５年６月29日
【会社名】 近鉄グループホールディングス株式会社
【英訳名】 Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 都司 尚
【本店の所在の場所】 大阪市天王寺区上本町６丁目１番55号
【電話番号】 ０６（６７７５）３４６５
【事務連絡者氏名】 経理部長 磯川 直之
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内２丁目５番２号三菱ビルヂング７階773区
【電話番号】 ０３（３２１２）２０５１
【事務連絡者氏名】 東京支社長 小林 智彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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近鉄グループホールディングス株式会社(E04102)
臨時報告書
１【提出理由】
令和５年６月27日開催の当社第112期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
令和５年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
当社普通株式１株につき50円
第２号議案 定款一部変更の件
第２条の事業目的について、株式会社近鉄エクスプレスを完全子会社としたことに伴い、同社が営
む国際物流業に関する項目について文言の明確化を図るとともに、金属機械器具製造・販売業や水産
業への事業展開を踏まえ項目を追加する。
第３号議案 取締役12名選任の件
取締役として、小林哲也、若井 敬、原 史郎、林 信、松本昭彦、柳 正憲、片山登志子、長
岡 孝、都司 尚、笠松宏行、米田昭正及び三笠裕司を選任する。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、西崎 一を選任する。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
議 案 賛 成 反 対 棄 権 賛成率 決議結果
個 個 個 ％
第１号議案 1,355,223 4,007 53 97.62 可決
第２号議案 1,356,107 3,101 53 97.68 可決
第３号議案
小林 哲也 1,177,667 181,326 216 84.83 可決
若井 敬 1,325,712 33,452 53 95.49 可決
原 史郎 1,325,707 33,457 53 95.49 可決
林 信 1,325,740 33,424 53 95.50 可決
松本 昭彦 1,325,759 33,405 53 95.50 可決
柳 正憲 1,319,202 39,960 53 95.02 可決
片山登志子 1,350,485 8,681 53 97.28 可決
長岡 孝 1,301,445 57,717 53 93.75 可決
都司 尚 1,253,236 104,259 1,717 90.27 可決
笠松 宏行 1,322,650 36,514 53 95.27 可決
米田 昭正 1,230,620 128,544 53 88.64 可決
三笠 裕司 1,318,745 40,417 53 94.99 可決
第４号議案
西崎 一 1,333,634 25,646 53 96.06 可決
（注）各議案の可決要件は次のとおりであります。
・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した
当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
・第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出
席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)(3)の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの合計により
可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の議決権のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
賛成率については、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。
以 上
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