株式会社エクストリーム 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社エクストリーム |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エクストリーム(E31079)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月29日
【会社名】 株式会社エクストリーム
【英訳名】 EXTREME CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 佐藤 昌平
【本店の所在の場所】 東京都豊島区西池袋一丁目11番1号
【電話番号】 03-6673-8535(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 由佐 秀一郎
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区西池袋一丁目11番1号
【電話番号】 03-6673-8535(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 由佐 秀一郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社エクストリーム(E31079)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月28日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金30円 総額 165,045,240円
ロ 効力発生日
2023年6月29日
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、島田善教氏を選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、長澤正浩氏を選任するものであります。
第4号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額300百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)、監査役の報酬額を
年額50百万円以内とするものであります。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
35,842 80 - (注)1 可決 99.8
剰余金処分の件
第2号議案
取締役1名選任の件
島田 善教 35,829 93 - (注)2 可決 99.7
第3号議案
補欠監査役1名選任の件
長澤 正浩 35,858 64 - (注)2 可決 99.8
第4号議案
35,660 262 - (注)1 可決 99.3
取締役及び監査役の報酬額改定の件
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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