テクマトリックス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | テクマトリックス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
テクマトリックス株式会社(E05463)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月28日
【会社名】 テクマトリックス株式会社
【英訳名】 TECHMATRIX CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 由 利 孝
【本店の所在の場所】 東京都港区港南一丁目２番70号
（2022年12月１日から本店所在地 東京都港区三田三丁目11番24号が
上記のように移転しております。）
【電話番号】 03(4405)7800(代表)
【事務連絡者氏名】 コーポレート本部 経営企画部長 山 﨑 基 貴
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南一丁目２番70号
【電話番号】 03(4405)7800(代表)
【事務連絡者氏名】 コーポレート本部 経営企画部長 山 﨑 基 貴
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
テクマトリックス株式会社(E05463)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）として、由利孝、依田佳久、矢井隆晴、鈴木猛司、安武
弘晃、海部美知、堀江愛利の選任をお願いするものであります。
第２号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、佐々木英之、高山健、三浦亮太、杉原章郎の選任をお願いするも
のであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く）７名選任の件
由利 孝
305,828 7,117 0 可決 97.7
依田 佳久
(注)１
308,308 4,637 0 可決 98.5
矢井 隆晴 308,014 4,931 0 可決 98.4
307,732 5,213 0 可決 98.3
鈴木 猛司
281,234 31,711 0 可決 89.8
安武 弘晃
308,423 4,522 0 可決 98.5
海部 美知
285,532 27,413 0 可決 91.2
堀江 愛利
第２号議案
監査等委員である取
締役４名選任の件
佐々木 英之
(注)１
308,768 4,252 0 可決 98.6
高山 健
176,741 136,275 0 可決 56.5
227,736 85,280 0 可決 72.7
三浦 亮太
191,656 121,360 0 可決 61.2
杉原 章郎
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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