クリアル株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
クリアル株式会社(E37504)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月28日
【会社名】 クリアル株式会社
【英訳名】 CREAL Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横田 大造
東京都港区新橋二丁目12番11号
【本店の所在の場所】
(2023年６月27日から本店所在地 東京都台東区東上野二丁目13番２
号が上記のように移転しております。)
【電話番号】 03－6264－2561
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 管理本部長 金子 好宏
【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋二丁目12番11号
【電話番号】 03－6264－2561
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 管理本部長 金子 好宏
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１【提出理由】
当社は、2023年６月27日の第12期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
① 事業の拡大と今後の事業展開に備えるため、事業の目的に関する現行定款第２条を変更するもの
であります。
② 業績・業容の拡大に伴うグループ全体の人員増加により、2023年５月22日をもって本社移転をし
ておりますが、実質的な本社機能を有する事務所所在地と登記上の本店所在地を同一にすること
を意図して、現行定款第３条を変更するものであります。
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として、横田大造、金子好宏、太田智彬、山中雄介、徳永明成、村上未来、定形哲、
永見世央の各氏を選任するものであります。
第３号議案 第１回新株予約権行使条件変更の件
第１回新株予約権の行使条件について、株式公開後１年経過後の応当日から毎年25%ずつ４年間での
行使が前提となっていたところ、毎年50%ずつ２年間での行使を前提とする変更をするものでありま
す。第３回新株予約権の行使条件については毎年50%ずつ２年間での行使を前提としており、付与さ
れたタイミングによる従業員間での行使条件の不均衡をなくすことで、従業員のモチベーション維
持に繋げることを意図しております。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
44,111 5 0 (注)１ 可決 99.72
定款一部変更の件
第２号議案
取締役８名選任の件
横田 大造 44,022 94 0 可決 99.52
金子 好宏 44,104 12 0 可決 99.71
太田 智彬 44,103 13 0 可決 99.70
山中 雄介 44,103 13 0 (注)２ 可決 99.70
徳山 明成 44,043 73 0 可決 99.57
村上 未来 44,108 8 0 可決 99.71
定形 哲 44,102 14 0 可決 99.70
永見 世央 44,081 35 0 可決 99.65
第３号議案
44,026 90 0 (注)１ 可決 99.53
第１回新株予約権行
使条件変更の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
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決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができてい
ない議決権数は加算しておりません。
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