プロパティエージェント株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | プロパティエージェント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
プロパティエージェント株式会社(E31970)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月28日
【会社名】 プロパティエージェント株式会社
【英訳名】 PROPERTY AGENT Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中西 聖
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 新宿アイランドタワー41階
【電話番号】 03-6302-3011
【事務連絡者氏名】 取締役 岩瀬 晃二
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 新宿アイランドタワー41階
【電話番号】 03-6302-3627
【事務連絡者氏名】 取締役 岩瀬 晃二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
プロパティエージェント株式会社(E31970)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2023年６月27日
(2）決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金40円 総額 290,788,920円
ロ 効力発生日
2023年６月28日
第２号議案 株式移転計画承認の件
当社は、2023年５月24日開催の当社取締役会において、2023年10月２日（予定）を効力発生日として、当社を株式
移転完全子会社とする単独株式移転の方法により、純粋持株会社（完全親会社）である「ミガロホールディングス
株式会社」（英文：MIGALO HOLDINGS Inc.、以下「持株会社」という。）を設立し、持株会社体制へ移行すること
について、本株式移転に関する株式移転計画（以下「本株式移転計画」という。）を作成の上、決議いたしまし
た。本議案は、本株式移転計画について、ご承認をお願いするものであります。
第３号議案 取締役５名選任の件
取締役として、中西聖、村田貴志、岩瀬晃二、井河元広及び黒田恵吾を選任するものであります。
なお、井河元広及び黒田恵吾は社外取締役候補者であります。
第４号議案 監査役３名選任の件
監査役として、長島良一、中川紘平及び金誠智を選任するものであります。
なお、長島良一、中川紘平及び金誠智は社外監査役候補者であります。
第５号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件
当社の取締役の報酬額は、2015年６月26日開催の第12回定時株主総会において、年額200,000千円以内（使用人兼務
取締役の使用人分給与は含まない）、監査役の報酬額は、2014年６月25日開催の第11回定時株主総会において、年
額15,000千円以内とご承認いただいておりますが、その取締役及び監査役の報酬額の改定をお願いするものであり
ます。報酬額につきましては、取締役の報酬額を年額300,000千円以内、監査役の報酬額を年額30,000千円以内にそ
れぞれ改定させていただきたいと存じます。また、取締役の報酬額には、従来通り使用人兼務取締役の使用人分の
給与は含まないものといたしたいと存じます。
なお、第３号議案及び第４号議案が原案通り承認可決されますと、取締役の員数は引き続き５名（うち社外取締役
２名）、監査役の員数は３名となります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
51,528 162 － (注)１ 可決 99.69
剰余金の処分の件
第２号議案
51,400 289 － (注)２ 可決 99.44
株式移転計画承認の件
第３号議案
取締役５名選任の件
中 西 聖 48,763 2,924 － (注)３ 可決 94.34
村 田 貴 志 50,883 804 － (注)３ 可決 98.44
岩 瀬 晃 二 50,872 815 － (注)３ 可決 98.42
井 河 元 広 50,808 879 － (注)３ 可決 98.30
黒 田 恵 吾 50,864 823 － (注)３ 可決 98.41
第４号議案
監査役３名選任の件
長 島 良 一 51,447 242 － (注)３ 可決 99.53
中 川 紘 平 51,461 228 － (注)３ 可決 99.56
金 誠 智 51,463 226 － (注)３ 可決 99.56
第５号議案
51,152 537 － (注)１ 可決 98.96
取締役及び監査役の報酬額改定
の件
(注)１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の
確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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