鈴与シンワート株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 鈴与シンワート株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
鈴与シンワート株式会社(E04337)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月30日
【会社名】 鈴与シンワート株式会社
【英訳名】 SUZUYO SHINWART CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役 德 田 康 行
【本店の所在の場所】 東京都港区芝四丁目１番２３号
【電話番号】 03-5440-2800（代表）
【事務連絡者氏名】 総務・人事部長 大 川 正
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝四丁目１番２３号
【電話番号】 03-5440-2800（代表）
【事務連絡者氏名】 総務・人事部長 大 川 正
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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鈴与シンワート株式会社(E04337)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月29日開催の当社第76期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金40円 総額117,676,880円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月30日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、德田康行、平野文康、道田隆典、大川正、
大石素久及び吉田芳之の６氏を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役として、新たに杉田光秀氏を選任するものであります。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、下山田英一氏を選任するものであります。
第５号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び退任監査等委員である取締役に対する退職
慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。）を退任される篠原正幸氏及
び監査等委員である取締役を退任される堀川安久氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社にお
ける一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議結果
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) (賛成割合）
第１号議案 26,012 5 0 (注)１ 可決 (99.98%)
第２号議案
德田 康行 25,982 35 0 可決 (99.87%)
平野 文康 25,982 35 0 可決 (99.87%)
道田 隆典 25,982 35 0 可決 (99.87%)
(注)２
大川 正 25,982 35 0 可決 (99.87%)
大石 素久 25,982 35 0 可決 (99.87%)
吉田 芳之 25,981 36 0 可決 (99.86%)
第３号議案 25,983 34 0 (注)２ 可決 (99.87%)
第４号議案 25,982 35 0 (注)２ 可決 (99.87%)
第５号議案 25,980 37 0 (注)１ 可決 (99.86%)
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより、可決用件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反
対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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