ミアヘルサホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ミアヘルサホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ミアヘルサホールディングス株式会社(E36714)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月28日
【会社名】 ミアヘルサホールディングス株式会社
【英訳名】 Miahelsa Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 青木 文恵
【本店の所在の場所】 東京都新宿区市谷仲之町3番19号
【電話番号】 03-3341-7205(代表)
【事務連絡者氏名】 財務・企画担当取締役 高橋 雅彦
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区市谷仲之町3番19号
【電話番号】 03-3341-7205(代表)
【事務連絡者氏名】 財務・企画担当取締役 高橋 雅彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
ミアヘルサホールディングス株式会社(E36714)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金17円 総額42,306,523円
ロ 効力発生日
2023年6月28日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、青木勇、青木文恵、青木茂、高橋雅彦及び皆
川尚史を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、足立正弘、遠山典夫及び原正雄を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 21,279 51 ― (注)1 可決 98.80
第2号議案
青木 勇 21,199 131 ― 可決 98.43
青木 文恵 21,193 137 ― 可決 98.40
(注)2
青木 茂 21,199 131 ― 可決 98.43
高橋 雅彦 21,200 130 ― 可決 98.43
皆川 尚史 21,193 137 ― 可決 98.40
第3号議案
足立 正弘 21,212 118 ― 可決 98.49
(注)2
遠山 典夫 21,218 112 ― 可決 98.51
原 正雄 21,214 116 ― 可決 98.50
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができてい
ない議決権数は加算しておりません。
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