株式会社日神グループホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社日神グループホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社日神グループホールディングス(E03984)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月28日
【会社名】 株式会社日神グループホールディングス
【英訳名】 NISSHIN GROUP HOLDINGS Company, Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堤 幸芳
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿五丁目８番１号
【電話番号】 03-5360-2016（代表）
【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 黒岩 英樹
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿五丁目８番１号
【電話番号】 03-5360-2016（代表）
【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 黒岩 英樹
【縦覧に供する場所】 株式会社日神グループホールディングス 横浜営業所
（横浜市中区弁天通２丁目26番地２）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
株式会社日神グループホールディングス(E03984)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月26日開催の当社第49回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月26日
(2）当該決議事項の内容
＜会社提案（第１号議案及び第２号議案）＞
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金22円 総額1,031,920,296円
ロ 効力発生日
2023年６月27日
第２号議案 監査役４名選任の件
監査役として、吉住清隆、小島徹也、吉野裕介、大畑敦子の各氏を選任するものであります。
＜株主提案（第３号議案）＞
第３号議案 自己株式の取得の件
本定時株主総会終結の時から150日以内に、当社普通株式を株式総数3,000,000株、取得価額の総額
1,500百万円（ただし、会社法により許容される取得価額の総額（会社法第461条に定める「分配可能
額」）が当該金額を下回るときは、会社法により許容される取得価額の総額の上限額）を限度とし
て、金銭の交付をもって取得することとする。
2/3
EDINET提出書類
株式会社日神グループホールディングス(E03984)
臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
＜会社提案（第１号議案及び第２号議案）＞
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 358,106 5,090 － （注）１ 可決 98.11
第２号議案
吉住 清隆 360,920 2,376 － （注）２ 可決 98.86
小島 徹也 327,174 36,123 － （注）２ 可決 89.61
吉野 裕介 361,577 1,720 － （注）２ 可決 99.04
大畑 敦子 361,576 1,721 － （注）２ 可決 99.04
＜株主提案（第３号議案）＞
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第３号議案 88,424 273,675 1,168 （注）１ 否決 24.22
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
計により各決議事項が可決または否決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会
当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3
