日東電工株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日東電工株式会社(E01888)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月28日
【会社名】 日東電工株式会社
【英訳名】 NITTO DENKO CORPORATION
【代表者の役職氏名】 取締役社長 髙﨑 秀雄
【本店の所在の場所】
大阪府茨木市下穂積１丁目１番２号
（上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っております。）
大阪市北区大深町４番20号グランフロント大阪タワーA
【電話番号】 （06）7632－2101（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 伊勢山 恭弘
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区大深町４番20号グランフロント大阪タワーA
【電話番号】 （06）7632－2101（代表）
【事務連絡者氏名】 会計部長 吉山 浩明
【縦覧に供する場所】
日東電工株式会社東京支店
東京都港区港南１丁目２番70号
品川シーズンテラス
日東電工株式会社名古屋支店
名古屋市中区栄２丁目３番１号
名古屋広小路ビルヂング
株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町２番１号
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臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月23日開催の当社第158回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月23日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金配当の件
第２号議案 取締役10名選任の件
取締役として、髙﨑秀雄、三木陽介、伊勢山恭弘、大脇泰人、古瀬洋一郎、福田民郎、
ウォンライヨン、澤田道隆、山田泰弘および江藤真理子を選任する。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、德安晋、高柳敏彦および小橋川保子を選任する。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権 賛成比率 決議結果
第１号議案 1,227,020個 5,269個 0個 98.32％ 可決
第２号議案
髙﨑 秀雄 1,153,966個 52,372個 25,909個 92.47％ 可決
三木 陽介 1,212,417個 19,817個 22個 97.15％ 可決
伊勢山 恭弘 1,206,534個 25,699個 22個 96.68％ 可決
大脇 泰人 1,212,061個 20,173個 22個 97.12％ 可決
古瀬 洋一郎 1,204,534個 27,699個 22個 96.52％ 可決
福田 民郎 1,214,784個 17,450個 22個 97.34％ 可決
ウォン ライヨン 1,216,384個 15,851個 22個 97.47％ 可決
澤田 道隆 1,182,305個 24,041個 25,909個 94.74％ 可決
山田 泰弘 1,214,987個 17,247個 22個 97.35％ 可決
江藤 真理子 1,219,061個 13,175個 22個 97.68％ 可決
第３号議案
德安 晋 1,169,707個 62,551個 0個 93.73％ 可決
高柳 敏彦 1,169,430個 62,828個 0個 93.70％ 可決
小橋川 保子 1,231,765個 501個 0個 98.70％ 可決
（注）１．各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する
株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
２．賛成比率は、議案ごとの有効行使数（行使総数から無効分を差し引いた数）に対する賛成数の比率を表示
しております。また、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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