日本軽金属ホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本軽金属ホールディングス株式会社(E26707)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月28日
【会社名】 日本軽金属ホールディングス株式会社
【英訳名】 Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡本 一郎
【本店の所在の場所】 東京都港区新橋一丁目1番13号
【電話番号】 03(6810)7100(代表)
【事務連絡者氏名】 CSR・監査統括室 法務担当 菊池 亮
【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋一丁目1番13号
【電話番号】 03(6810)7100(代表)
【事務連絡者氏名】 CSR・監査統括室 法務担当 菊池 亮
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月27日開催の当社第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金10円 総額619,255,870円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月28日
第2号議案 取締役14名選任の件
取締役として、岡本一郎、岡本泰憲、楠本薫、田中俊和、早乙女雅人、松葉俊博、朝来野修一、松平
弘之、伊藤嘉昭、小野正人、林良一、早野利人、土屋恵子および田中達也の14名を選任するものであ
ります。
なお、小野正人、林良一、早野利人、土屋恵子および田中達也は、社外取締役であります。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、安田耕太郎を選任するものであります。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 448,680 9,112 0 (注)1 可決(97.74%)
第2号議案 (注)2
岡本 一郎 340,159 117,606 18 可決(74.10%)
岡本 泰憲 431,952 25,817 18 可決(94.10%)
楠本 薫 434,381 23,393 18 可決(94.63%)
田中 俊和 434,452 23,322 18 可決(94.64%)
早乙女 雅人 434,198 23,576 18 可決(94.59%)
松葉 俊博 434,769 23,005 18 可決(94.71%)
朝来野 修一 434,466 23,308 18 可決(94.64%)
松平 弘之 434,512 23,262 18 可決(94.65%)
伊藤 嘉昭 446,999 10,775 18 可決(97.37%)
小野 正人 424,016 33,758 18 可決(92.37%)
林 良一 436,159 21,615 18 可決(95.01%)
早野 利人 436,244 21,530 18 可決(95.03%)
土屋 恵子 436,781 20,993 18 可決(95.15%)
田中 達也 436,793 20,981 18 可決(95.15%)
第3号議案 (注)2
安田 耕太郎 421,688 36,107 1 可決(91.86%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
3.賛成の割合は、「本株主総会前日までに事前行使された議決権の数」と「本株主総会当日に出席した株主の
議決権の数」の合計を分母として算出しております。
(4)賛成、反対および棄権の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日に出席した株主の議決権の
数の一部を集計しておりません。
以 上
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