ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス株式会社(E30443)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月28日
【会社名】 ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス株式会社
【英訳名】 AZ-COM MARUWA Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 和佐見 勝
【本店の所在の場所】 埼玉県吉川市旭７番地１
【電話番号】 048-991-1000（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 経営管理グループ長 葛野 正直
【最寄りの連絡場所】 埼玉県吉川市旭７番地１
【電話番号】 048-991-1000（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 経営管理グループ長 葛野 正直
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス株式会社(E30443)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月27日開催の当社第50回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式 １株につき金11円75銭 総額1,482,894,227円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月28日
第２号議案 取締役11名選任の件
和佐見勝、山本輝明、葛野正直、藤田勉、本橋克宣、岩﨑哲律、小倉友紀、山川征夫、舘逸志、西郷正実、船本
美和子の11名を取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
門口真人の１名を監査役に選任するものであります。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
1,101,217 591 1 (注)１ 可決 95.66
剰余金の配当の件
第２号議案
取締役11名選任の件
和 佐 見 勝 1,021,876 79,923 1 可決 88.77
山 本 輝 明 1,080,871 20,934 1 可決 93.89
葛 野 正 直 1,080,626 21,179 1 可決 93.87
藤 田 勉 1,080,756 21,049 1 可決 93.88
本 橋 克 宣 1,077,769 24,034 1 可決 93.62
(注)２
岩 﨑 哲 律 1,080,788 21,017 1 可決 93.88
小 倉 友 紀 1,080,895 20,910 1 可決 93.89
山 川 征 夫 1,080,272 21,533 1 可決 93.84
舘 逸 志 1,081,647 20,158 1 可決 93.96
西 郷 正 実 1,085,167 16,638 1 可決 94.26
船 本 美和子 1,085,228 16,577 1 可決 94.27
第３号議案
監査役１名選任の件
(注)２
門 口 真 人 1,079,487 22,318 1 可決 93.77
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、
決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができて
いない議決権数は加算しておりません。
以 上
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