東京海上ホールディングス株式会社 臨時報告書

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                                               東京海上ホールディングス株式会社(E03847)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年６月28日
     【会社名】                   東京海上ホールディングス株式会社
     【英訳名】                   Tokio   Marine    Holdings,     Inc.
     【代表者の役職氏名】                   取締役社長　小宮　暁
     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区大手町二丁目６番４号
     【電話番号】                   03-6704-7700
     【事務連絡者氏名】                   法務コンプライアンス部文書グループリーダー                      松浦　健二郎
     【最寄りの連絡場所】                   東京都千代田区大手町二丁目６番４号
     【電話番号】                   03-6704-7700
     【事務連絡者氏名】                   法務コンプライアンス部文書グループリーダー                      松浦　健二郎
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
    　2023年６月26日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
    第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定により、本臨時報告書を提出するもので
    す。
    ２【報告内容】

    （１）当該株主総会が開催された年月日
        2023年６月26日
    （２）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の処分の件
         ①株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
         　当社普通株式１株につき金50円　総額99,661,077,600円
         ②剰余金の配当が効力を生ずる日
         　2023年６月27日
        第２号議案　取締役15名選任の件
         取締役として、永野　毅、小宮　暁、岡田健司、森脇陽一、石井喜紀、和田　清、広瀬伸一、御立尚資、遠藤信
         博、片野坂真哉、大薗恵美、進藤孝生、ロバート・フェルドマン、山本吉一郎および松山　遙の15氏を選任する
         もの。
        第３号議案　監査役１名選任の件
         監査役として、清水順子氏を選任するもの。
    （３）出席株主およびその議決権の数

        ①議決権を行使することができる株主の数　137,790名
        ②議決権を行使することができる株主の議決権の数　19,915,353個
        ③出席株主数　51,205名
        ④出席株主の議決権の数　16,392,194個
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    （４）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
        ならびに当該決議の結果
           議案          賛成（個）        反対（個）        棄権（個）        賛成率（％）         決議結果
    　第１号議案                 16,109,839           7,146         707       98.28       可決

    　第２号議案

    　　永野　毅                 13,516,871         2,596,417          3,995        82.46       可決

    　　小宮　暁                 13,597,511         2,516,857          2,909        82.95       可決

    　　岡田　健司                 15,502,469          540,903         73,923         94.57       可決

    　　森脇　陽一                 15,584,931          458,440         73,923         95.08       可決

    　　石井　喜紀                 15,584,846          458,525         73,923         95.07       可決

    　　和田　清                 15,585,186          458,185         73,923         95.08       可決

    　　広瀬　伸一                 15,584,117          459,254         73,923         95.07       可決

    　　御立　尚資                 15,945,563          168,828         2,909        97.28       可決

    　　遠藤　信博                 15,944,453          169,938         2,909        97.27       可決

    　　片野坂真哉                 14,768,606         1,312,390          36,286         90.10       可決

    　　大薗　恵美                 15,988,524          125,868         2,909        97.54       可決

    　　進藤　孝生                 14,742,554         1,338,446          36,286         89.94       可決

    　　ロバート・フェルドマン                 16,008,738          103,637         4,925        97.66       可決

    　　山本吉一郎                 15,499,462          543,911         73,923         94.55       可決

    　　松山　遙                 16,099,657          14,735         2,909        98.22       可決

    　第３号議案                 16,106,074           8,795        2,909        98.25       可決

    （注）１．各議案の可決要件は次のとおりです。
         ①第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
         ②第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が
          出席し、その議決権の過半数の賛成によります。
        ２．賛成率の欄には、出席株主の議決権の数に対して、賛成であることが議案の決議時点までに確認できた議決権
          の割合を記載しています。
    （５）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会の前営業日までの事前行使分および当日出席の株主のうち議案の決議時点において賛否の確認ができた
      ものを合計したことにより、すべての議案について可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出
      席の株主のうち賛成、反対および棄権のいずれであるかにつき確認ができていない議決権数は加算していません。
                                                         以　上
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