国際計測器株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
国際計測器株式会社(E02335)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月28日
【会社名】 国際計測器株式会社
【英訳名】 KOKUSAI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松 本 進 一
【本店の所在の場所】 東京都多摩市永山六丁目21番１号
【電話番号】 042－371－4211
【事務連絡者氏名】 経営企画室長 二 宮 公 司
【最寄りの連絡場所】 東京都多摩市永山六丁目21番１号
【電話番号】 042－371－4211
【事務連絡者氏名】 経営企画室長 二 宮 公 司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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国際計測器株式会社(E02335)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金10円 総額137,483,500円
ロ 効力発生日
2023年６月26日
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、松本繁、松本進一、松本博司、田代和義、村内一宏、鈴木三郎、小椋一雄、石倉純一、本田功
の９氏を選任するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、白石紀之氏を選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、宮下博至氏を選任するものであります。
第５号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
後藤正之氏に対し、在任中の功労に報いるため、 退職慰労金 を贈呈するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
95,151 584 0 (注)１ 可決 99.3
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役９名選任の件
松本繁 90,718 5,017 0 可決 94.7
松本進一 91,072 4,663 0 可決 95.1
松本博司 93,209 2,526 0 可決 97.3
田代和義 93,231 2,504 0 可決 97.3
(注)２
村内一宏 93,242 2,493 0 可決 97.3
鈴木三郎 93,178 2,557 0 可決 97.3
小椋一雄 93,241 2,494 0 可決 97.3
石倉純一 93,194 2,541 0 可決 97.3
本田功 90,958 4,777 0 可決 95.0
第３号議案
監査役１名選任の件
(注)２
白石紀之 94,483 1,252 0 可決 98.6
第４号議案
補欠監査役１名選任の件
(注)２
宮下博至 94,438 1,297 0 可決 98.6
第５号議案
退任取締役に対し退職慰
労金贈呈の件
(注)１
後藤正之 90,416 5,319 0 可決 94.4
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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