株式会社ヒガシマル 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ヒガシマル(E00502)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 九州財務局長
【提出日】 2023年6月28日
【会社名】 株式会社ヒガシマル
【英訳名】 HIGASHIMARU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東 勤
【本店の所在の場所】 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉20番地
【電話番号】 (099)273-3859(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部部長 松久保 稔
【最寄りの連絡場所】 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉20番地
【電話番号】 (099)273-3859(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部部長 松久保 稔
【縦覧に供する場所】 証券会員法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年6月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月23日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金9円 総額 35,425,593円
ロ 効力発生日
2023年6月26日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件
東吉太郎、東勤、東紘一郎、松久保稔、出来正樹、東幸佑、平原彰子の7氏を取締役(監査等委
員である取締役を除く)に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
西達也、木通昌生、樋口勉の3氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
川村政義氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 34,713 42 0 (注)1 可決 (99.87%)
第2号議案
東 吉太郎 34,680 75 0 可決 (99.78%)
東 勤 34,720 35 0 可決 (99.89%)
東 紘一郎 34,720 35 0 可決 (99.89%)
(注)3
松久保 稔 34,721 34 0 可決 (99.90%)
出来 正樹 34,722 33 0 可決 (99.90%)
東 幸佑 34,722 33 0 可決 (99.90%)
平原 彰子 34,721 34 0 可決 (99.90%)
第3号議案
西 達也 34,733 22 0 可決 (99.93%)
(注)3
木通 昌生 34,733 22 0 可決 (99.93%)
樋口 勉 34,722 33 0 可決 (99.90%)
第4号議案 34,731 24 0 (注)3 可決 (99.93%)
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(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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