株式会社セルム 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社セルム(E35610)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月29日
【会社名】 株式会社セルム
【英訳名】 CELM,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加 島 禎 二
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目19番19号
【電話番号】 03-3440-2003
【事務連絡者氏名】 取締役 吉 冨 敏 雄
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目19番19号
【電話番号】 03-3440-2003
【事務連絡者氏名】 取締役 吉 冨 敏 雄
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月29日開催の当社第７回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提
出するものであります。
２【報告内容】
（１）株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
（２）決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
①配当財産の種類
金銭
②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき7円
総額84,780,500円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月30日
第２号議案 定款一部変更の件
コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、さらなる企業価値向上を図ることを目的とし
て、監査等委員会設置会社に移行するに伴い、所要の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、加島禎二、吉冨敏雄、井上卓哉、古我知史の
４名を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、渡邊龍男、広野清志、新谷美保子の３名を選任するものでありま
す。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、金銭報酬として年額２億円以内（うち社
外取締役分年額２千万円以内）とするものであります。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、金銭報酬として年額１億円以内とするものであります。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役、非常勤取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株
式の付与のための報酬決定の件
取締役 （監査等委員である取締役、非常勤取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株
式報酬について、年額２千万円以内（年間６万株以内）とするものであります。
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（３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
92,131 60 0 （注）１ 可決 99.93
剰余金の処分の件
第２号議案
92,076 115 0 （注）２ 可決 99.87
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役
を除く。）４名選任の件
加島 禎二 92,076 115 0 可決 99.87
吉冨 敏雄 92,131 60 0 可決 99.93
（注）３
井上 卓哉 92,098 93 0 可決 99.89
古我 知史 92,134 57 0 可決 99.93
第４号議案
監査等委員である取締役３名選任
の件
渡邊 龍男 92,110 61 0 可決 99.93
広野 清志 92,110 61 0 （注）３ 可決 99.93
新谷 美保子 92,115 56 0 可決 99.93
第５号議案
取締役（監査等委員である取締役 92,070 121 0 （注）３ 可決 99.86
を除く。）の報酬額決定の件
第６号議案
監査等委員である取締役の報酬額 92,064 127 0 （注）３ 可決 99.86
決定の件
第７号議案
取締役（監査等委員である取締
役、非常勤取締役及び社外取締役 87,487 4,704 0 （注）３ 可決 94.89
を除く。）に対する譲渡制限付株
式の付与のための報酬決定の件
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出
席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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