ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社(E03854)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年６月29日
     【会社名】                   ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社
     【英訳名】                   MS&AD   Insurance     Group   Holdings,     Inc.
     【代表者の役職氏名】                   取締役社長　グループＣＥＯ　原　典之
     【本店の所在の場所】                   東京都中央区新川二丁目27番２号
     【電話番号】                   03-5117-0270（代表）
     【事務連絡者氏名】                   人事・総務部　文書・法務室　部長　松江　憲
     【最寄りの連絡場所】                   東京都中央区新川二丁目27番２号
     【電話番号】                   03-5117-0270（代表）
     【事務連絡者氏名】                   人事・総務部　文書・法務室　部長　松江　憲
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                         株式会社名古屋証券取引所
                         （名古屋市中区栄三丁目８番20号）
                                 1/3













                                                          EDINET提出書類
                                    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社(E03854)
                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
     　2023年６月26日開催の当社第15期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2023年６月26日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項
               ①株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                当社普通株式１株につき金100円　　総額53,569,943,100円
               ②剰余金の配当が効力を生ずる日
                2023年６月27日
        第２号議案　取締役11名選任の件

               取締役として、柄澤康喜、金杉恭三、原　典之、樋口哲司、嶋津智幸、白井祐介、坂東眞理子、
               飛松純一、ロッシェル・カップ、石渡明美及び鈴木　純を選任するものであります。
        第３号議案　監査役１名選任の件

        　　　　　　　監査役として、鈴木啓司を選任するものであります。
                                 2/3













                                                          EDINET提出書類
                                    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社(E03854)
                                                             臨時報告書
     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        賛成率（％）         決議結果

     第１号議案                   4,479,700         1,116        595     99.78%         可決

     第２号議案

      柄澤康喜                  3,828,694        652,241         595     85.28%         可決
      金杉恭三                  4,295,189        171,314        15,040       95.67%         可決

      原　典之                  3,921,148        559,789         595     87.34%         可決

      樋口哲司                  4,291,953        174,551        15,040       95.60%         可決

      嶋津智幸                  4,366,765         99,738       15,040       97.26%         可決

      白井祐介                  4,367,985         98,518       15,040       97.29%         可決

      坂東眞理子                  4,429,871         51,083         595     98.67%         可決

      飛松純一                  4,367,942        113,009         595     97.29%         可決

      ロッシェル・カップ                  4,433,693         47,261         595     98.75%         可決

      石渡明美                  4,452,980         27,976         595     99.18%         可決

      鈴木　純                  4,465,918         15,038         595     99.47%         可決
     第３号議案

     鈴木啓司                   4,247,925        233,036         595     94.62%         可決
     （注）各議案の可決要件は次のとおりであります。
     ・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
     ・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び
      その議決権の過半数の賛成であります。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
      計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
      株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

                                 3/3

PDFをダウンロード

関連コンテンツ