株式会社創建エース 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社創建エース(E00288)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月28日
【会社名】 株式会社創建エース
【英訳名】 Souken Ace Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西山 由之
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目25番１号
【電話番号】 03（6825）7100（代表）
【事務連絡者氏名】 管理本部 本部長 井上 博文
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田錦町三丁目４番地２ 藤和神田錦町ビル４階
【電話番号】 03（6825）7100（代表）
【事務連絡者氏名】 管理本部 本部長 井上 博文
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
（注）・2023年６月26日開催の第59回定時株主総会の決議により、2023年６月26日から会社名及び英訳名並びに本店の
所在地の場所を上記のとおり変更いたしました。
1/3
EDINET提出書類
株式会社創建エース(E00288)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は2023年６月26日の第59回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2023年６月26日
(2）決議事項の内容
議案 第１号議案 取締役６名選任の件
第２号議案 補欠監査役３名選任の件
第３号議案 定款一部変更の件
(1）定款第１条（商号）を変更し、株式会社創建エースとする。
(2）定款第３条（本店の所在地）を変更し、本店所在地を東京都新宿区とする。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該議決事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個） 可決要件
成割合（％）
議案
第１号議案
取締役６名選任の件
西山 由之 1,322,410個 6,983個 0個 可決 99.47％
鈴木 一好 1,321,974個 7,419個 0個 （注） 可決 99.44％
南條 和広 1,322,073個 7,320個 0個 可決 99.45％
髙津 正好 1,322,475個 6,918個 0個 可決 99.48％
佐野 美和 1,322,464個 6,929個 0個 可決 99.48％
古賀 亜利沙 1,322,477個 6,916個 0個 可決 99.48％
第２号議案
補欠監査役３名選任の件
根田 正樹 1,321,419個 7,974個 0個 （注） 可決 99.40％
會田 幸雄 1,321,417個 7,976個 0個 可決 99.40％
菅野 浩子 1,321,186個 8,207個 0個 可決 99.38％
第３号議案
（注）
定款一部変更 1,321,614個 7,779個 0個
（注）・第１号議案及び第２号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
・第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した
当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
2/3
EDINET提出書類
株式会社創建エース(E00288)
臨時報告書
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分、及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、議案の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議
決権数は加算しておりません。
以上
3/3
