株式会社リログループ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社リログループ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社リログループ(E05047)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月28日
【会社名】 株式会社リログループ
【英訳名】 Relo Group, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 中村 謙一
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿四丁目３番23号
【電話番号】 03(5312)8704
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 門田 康
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿四丁目３番23号
【電話番号】 03(5312)8704
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 門田 康
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区兜町２番１号)
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株式会社リログループ(E05047)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
現行定款第20条で取締役の解任決議を株主総会の特別決議事項として定めておりますが、これを会社法第341条
の定めに則った普通決議事項としたく、当社定款を変更するものであります。
第２号議案 取締役９名選任の件
佐々田 正徳氏、中村 謙一氏、門田 康氏、越永 堅士氏、河野 豪氏、小山 克彦氏、宇田川 和也氏、櫻井 政
夫氏、山本 節子氏を取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査役３名選任の件
大木 延佳氏、佐藤 香織氏、本間 洋一氏を監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
1,380,836 628 60 (注)１ 可決 99.91
定款一部変更の件
第２号議案
取締役９名選任の件
佐々田 正徳
1,352,978 28,486 60 可決 97.90
中村 謙一
1,315,853 65,610 60 可決 95.21
門田 康
1,375,125 6,338 60 可決 99.50
越永 堅士
1,375,563 5,901 60 可決 99.53
(注)２
河野 豪
1,375,428 6,063 60 可決 99.52
小山 克彦
1,375,547 5,917 60 可決 99.53
宇田川 和也
1,293,360 88,103 60 可決 93.59
櫻井 政夫
1,378,930 2,534 60 可決 99.78
山本 節子
1,379,930 1,534 60 可決 99.85
第３号議案
監査役３名選任の件
大木 延佳 1,358,128 23,332 60 可決 98.27
(注)２
佐藤 香織 1,367,112 14,352 60 可決 98.92
本間 洋一 1,380,791 673 60 可決 99.91
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
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決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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