株式会社　Ｊ－ＭＡＸ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社　Ｊ－ＭＡＸ(E01452)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     東海財務局長

    【提出日】                     2023年６月27日

    【会社名】                     株式会社J-MAX

                         (旧会社名       株式会社丸順)
    【英訳名】                     J-MAX   Co.,Ltd.
                         (旧英訳名       ＭＡＲＵＪＵＮ        ＣＯ．，     ＬＴＤ．)
                         （注）2022年６月24日開催の第64回定時株主総会の決議により、
                         2022年７月１日から会社名を上記のとおり変更いたしました。
    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長執行役員　　齊　藤　　浩
    【本店の所在の場所】                     岐阜県大垣市上石津町乙坂130番地１

    【電話番号】                     (0584)46-3191(代表)

    【事務連絡者氏名】                     取締役常務執行役員　　青　山　秀　美

    【最寄りの連絡場所】                     岐阜県大垣市上石津町乙坂130番地１

    【電話番号】                     (0584)46-3191(代表)

    【事務連絡者氏名】                     取締役常務執行役員　　青　山　秀　美

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                          株式会社名古屋証券取引所
                          （名古屋市中区栄三丁目８番20号）
                                 1/3








                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社　Ｊ－ＭＡＸ(E01452)
                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
      当社は、2023年６月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
     ４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    ２【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2023年６月23日
     (2)  決議事項の内容

       ＜会社提案（第１号議案から第４議案まで）＞
       第１号議案　剰余金の処分の件
       　　　　　　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
       　　　　　　　　当社普通株式１株につき金８円　　総額94,855,288円
       　　　　　　ロ　効力発生日
       　　　　　　　　2023年６月26日
       第２号議案　取締役９名選任の件

             取締役として、齊藤浩、青山秀美、猪熊篤俊、松井恒夫、山﨑英次、露木好則、竹内治彦、柳澤民
             紀及び大倉睦美を選任する。
       第３号議案　補欠監査役１名選任の件

             補欠監査役として、小原靖明を選任する。
       第４号議案　取締役に対する株式報酬制度の一部変更の件

             取締役（社外取締役を除く。）及び委任型執行役員に対する株式報酬制度の一部を変更する。
       ＜株主提案（第５号議案）＞

       第５号議案　剰余金処分の件
             配当財産の種類　金銭　配当金は36円とする。
                                 2/3









                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社　Ｊ－ＭＡＸ(E01452)
                                                             臨時報告書
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
     びに当該決議の結果
     ＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞
                                                  決議の結果及び
                   賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                    可決要件        賛成割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                     (％)
    第１号議案
                     79,841        11,439           0    (注)１       可決    85.78%
    剰余金の処分の件
    第２号議案
    取締役９名選任の件
    齊藤　浩                 86,003         7,072          0          可決    92.40%
    青山　秀美                 89,036         4,039          0          可決    95.66%

    猪熊　篤俊                 89,022         4,053          0          可決    95.64%

    松井　恒夫                 89,287         3,788          0          可決    95.93%

                                            (注)２
    山﨑　英次                 89,021         4,054          0          可決    95.64%
    露木　好則                 89,028         4,047          0          可決    95.65%

    竹内　治彦                 89,049         4,026          0          可決    95.67%

    柳澤　民紀                 89,125         3,950          0          可決    95.75%

    大倉　睦美                 88,852         4,223          0          可決    95.46%

    第３号議案
                     89,636         3,439          0    (注)２       可決    96.30%
    補欠監査役１名選任の件
    第４号議案
    取締役に対する株式報酬                 86,742         6,333          0    (注)１       可決    93.19%
    制度の一部変更の件
    ＜株主提案（第５号議案）＞
                                                  決議の結果及び
                   賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                    可決要件        賛成割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                     (％)
    第５号議案
                     11,398        79,883           0    (注)１       否決    12.25%
    剰余金処分の件
     (注)   １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
       ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 3/3

PDFをダウンロード

関連コンテンツ