綿半ホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 綿半ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
綿半ホールディングス株式会社(E31104)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月27日
【会社名】 綿半ホールディングス株式会社
【英訳名】 Watahan & Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 野原 勇
【本店の所在の場所】 長野県飯田市北方1023番地1
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で
行っております。)
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区四谷一丁目4番地
【電話番号】 03-3341-2766
【事務連絡者氏名】 専務取締役 有賀 博
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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綿半ホールディングス株式会社(E31104)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月23日開催の当社第75回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金22円
第2号議案 定款一部変更の件
経営環境の変化や不測の事態が生じた場合でも、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法
第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、
定款の変更を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
野原莞爾氏、野原勇氏、有賀博氏及び笹広男氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任
する。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
矢島充博氏、坂本順子氏、萩本範文氏及び中島和幸氏を監査等委員である取締役に選任する。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 160,441 4,110 2 (注)1 可決 97.16
第2号議案 159,466 5,022 65 (注)2 可決 96.57
第3号議案
野原 莞爾 163,712 841 0 (注)3 可決 99.14
野原 勇 163,569 912 72 可決 99.06
有賀 博 163,986 519 48 可決 99.31
笹 広男 163,963 788 48 可決 99.30
第4号議案
矢島 充博 158,663 5,842 48 (注)3 可決 96.09
坂本 順子 163,878 627 48 可決 99.24
萩本 範文 163,755 746 52 可決 99.17
中島 和幸 161,019 3,486 48 可決 97.51
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
以 上
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