ジューテックホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ジューテックホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ジューテックホールディングス株式会社(E23288)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月27日
【会社名】 ジューテックホールディングス株式会社
【英訳名】 JUTEC Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 植木 啓之
【本店の所在の場所】 東京都港区新橋六丁目３番４号
【電話番号】 03-4582-3380
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 畠山 暁
【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋六丁目３番４号
【電話番号】 03-4582-3380
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 畠山 暁
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
ジューテックホールディングス株式会社(E23288)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金19円 総額252,174,536円
ロ 効力発生日
2023年６月28日
第２号議案 定款一部変更の件
当社グループは2023年９月に創業100周年を迎えるにあたり、次の100年に向けて改めてグループの存在意義
等を明確にするため、コーポレートアイデンティティの見直しを行った結果、当社の商号を「ジオリーブグ
ループ株式会社」に変更するものであります。
第３号議案 取締役８名選任の件
足立建一郎、植木啓之、岩瀬裕道、今川毅、花上稔、佐藤誠、定金生馬、山上圭子の各氏を取締役に選任す
るものであります。
第４号議案 監査役１名選任の件
黒澤隆雄氏を監査役に選任するものであります。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
植松則行氏を補欠監査役に選任するものであります。
第６号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって辞任により監査役を退任される井浪禎士氏に対し、在任中の労に報いるため、当社
所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任することをお願いするものであります。
2/3
EDINET提出書類
ジューテックホールディングス株式会社(E23288)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
118,009 107 0 (注)１ 可決 99.91
剰余金の処分の件
第２号議案
117,868 248 0 (注)２ 可決 99.79
定款一部変更の件
第３号議案
取締役８名選任の件
足立 建一郎 117,256 855 0 可決 99.27
植木 啓之 117,266 845 0 可決 99.28
岩瀬 裕道 117,721 390 0 可決 99.67
今川 毅 117,727 384 0 (注)３ 可決 99.67
花上 稔 117,705 406 0 可決 99.65
佐藤 誠 117,686 425 0 可決 99.64
定金 生馬 117,249 862 0 可決 99.27
山上 圭子 117,695 416 0 可決 99.64
第４号議案
監査役１名選任の件
(注)３
黒澤 隆雄 117,800 311 0 可決 99.74
第５号議案
補欠監査役１名選任の件
(注)３
植松 則行 117,796 315 0 可決 99.73
第６号議案
退任監査役に対し退職慰 114,264 3,847 0 (注)１ 可決 96.74
労金贈呈の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3
