株式会社フレアス 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社フレアス(E34725)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月27日
【会社名】 株式会社フレアス
【英訳名】 Fureasu Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 関根 竜哉
【本店の所在の場所】 山梨県中巨摩郡昭和町西条1514番地
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っ
ております。)
【電話番号】 -
【事務連絡者氏名】 -
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田二丁目27番3号
【電話番号】 03-6632-9210
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 関根 真一郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社フレアス(E34725)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金10.57円 総額24,866,295円
ロ 効力発生日
2023年6月28日
第2号議案 取締役に対するストック・オプションとして新株予約権を発行する件
新株予約権の内容
当社の取締役に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行するものとし、その発行する新株予約
権の募集事項の決定を取締役会に委任するとともに、当社の取締役に対し、報酬等として上記ストック・オプ
ションとしての新株予約権を年額140百万円の範囲内で発行するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
18,800 48 0 (注) 可決 97.61
剰余金処分の件
第2号議案
取締役に対するス
18,726 142 0 (注) 可決 97.13
トック・オプション
として新株予約権を
発行する件
(注) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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